Der Betrüger entblößte sich, indem er sich bei ZachXBT über eine Bitcoin-Sperre beschwerte

Der On-Chain-Detektiv ZachXBT erzählte die Geschichte eines Betrügers, der sich unwissentlich selbst verriet. Ein Follower mit dem Spitznamen AmanKesar11 schrieb ihm mit einer Beschwerde über die «unfaire» Einfrierung von 5,73 BTC (475.000 $) auf der Changelly-Plattform, aber eine Überprüfung ergab, dass diese Gelder mit Diebstählen von Amerikanern verbunden waren.

Nach Erhalt der Nachricht verfolgte ZachXBT die Bitcoin-Transaktion mit seinen Verifizierungstools. Es stellte sich heraus, dass die Gelder zu illegalen Quellen führten – zu Social-Engineering-Dieben, die US-Bürger, einschließlich Rentner, über amerikanische Börsen und Bitcoin-Geldautomaten ins Visier nahmen.

Wie der Betrüger sich selbst verriet

Laut ZachXBT brachte die gesamte Kette von Diebstählen, die mit ihm in Verbindung standen, den Betrügern seit 2025 über 1 Million Dollar ein. Die 5,73 BTC selbst wurden bereits im März 2025 auf Changelly eingefroren – genau aus diesem Grund suchte die betroffene Person Hilfe.

Seine Erklärungen zur Herkunft des Geldes änderten sich ständig: zuerst ein Darlehen, dann Geld, das von einem Chef geschickt wurde, dann angeblich die Investition des Chefs in Bitcoin «in 2014 und 2015» über einen Bekannten in den USA. Am interessantesten ist, dass die betroffene Person im Dezember 2025, eigenen Angaben zufolge, sogar einen Bericht bei der indischen Polizei über die Einfrierung erstattete.

Für wen die betroffene Person arbeitete

In der Korrespondenz schickte AmanKesar11 Screenshots des Gesprächs, und daraus sammelte ZachXBT zusätzliche Daten, die es ihm ermöglichten, die Struktur der gesamten Gruppe zu rekonstruieren. Der Krypto-Detektiv schlägt vor, dass die beteiligte Person lediglich ein Vermittler ist, durch den Geld für einen Boss unter dem Pseudonym «Mr Parveen» gewaschen wird.

Zu diesem Schluss kam man dank der «Beweise», die die beteiligte Person selbst bereitstellte: Die Kontoauszüge stellten sich als auf einen anderen Namen und an eine andere Adresse ausgestellt heraus. ZachXBT wandte sich mit einer Warnung an seine Follower: Er kann um Hilfe gebeten werden, er respektiert die Privatsphäre, aber er wird nicht zurückkehren, um gestohlene Gelder zu waschen.

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Quelle: BeInCrypto