Das DOJ warnt Berichten zufolge vor einer Verschiebung der Zusammenarbeit mit Binance

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Berichten zufolge die Staatsanwälte gewarnt, mit reduzierter Zusammenarbeit von Binance bei Ermittlungen im Bereich Kryptowährungen zu rechnen, so The Information.

Das berichtete interne Memo deutet darauf hin, dass Ermittler mit strengeren rechtlichen Anforderungen konfrontiert sein könnten, wenn sie Kontensperrungen und Vermögensbeschlagnahmungen beantragen. Binance hat jedoch entschieden bestritten, Änderungen an seinen Richtlinien zur Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung vorgenommen zu haben.

DOJ-Memo signalisiert strengeren Prozess für Krypto-Ermittlungen

Laut einem Bericht von The Information hat das DOJ ein internes Memo verteilt, das Anwälte, die digitale Vermögensfälle bearbeiten, warnt, dass Binance ab dem 8. Juni keine sogenannten „Höflichkeits-Sperren“ mehr anbieten wird.

Höflichkeits-Sperren sind freiwillige, vorübergehende Kontobeschränkungen, die Börsen auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden oder Opfern anwenden können, während formelle rechtliche Dokumente eingeholt werden.

Das Memo besagt Berichten zufolge, dass Binance stattdessen gegenseitige Rechtshilfeverträge (MLATs) oder andere formelle rechtliche Verfahren verlangen wird, bevor Anfragen zu Kontensperrungen oder Krypto-Beschlagnahmungen bearbeitet werden.

Eine solche Änderung könnte grenzüberschreitende Ermittlungen erheblich verlangsamen, da MLAT-Verfahren oft eine Koordination zwischen mehreren Regierungen erfordern und Wochen oder Monate in Anspruch nehmen können.

Binance bestreitet Änderungen der Kooperationsrichtlinien

Binance hat den Bericht bestritten und erklärt, dass es keine Änderungen an seiner Zusammenarbeit mit der US-Strafverfolgung vorgenommen hat.

Die Börse erklärte, dass sie weiterhin auf legitime Anfragen über ihr etabliertes System für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert und sich verpflichtet fühlt, die geltenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

Die Ablehnung erfolgt, während Binance weiterhin unter erhöhtem regulatorischen Druck steht, nachdem es 2023 zu einem wegweisenden Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit den US-Behörden gekommen ist, der verbesserte Compliance-Verpflichtungen und eine fortlaufende unabhängige Überwachung beinhaltete.

Warum der Bericht wichtig ist

Selbst wenn Binance letztendlich seine aktuellen Praktiken beibehält, hebt das berichtete DOJ-Memo die wachsende Sensibilität hervor, wie zentralisierte Börsen mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Für Ermittler könnte der Verlust informeller Kontosperrungen die Bemühungen erschweren, gestohlene oder illegale Kryptowährungen schnell zu sichern, bevor Gelder über Blockchains oder Jurisdiktionen hinweg bewegt werden.

Ob sich der berichtete Politikwechsel tatsächlich materialisiert, bleibt unklar, insbesondere nach der öffentlichen Ablehnung von Binance. Investoren und Branchenbeteiligte werden wahrscheinlich auf weitere Klarstellungen von der DOJ, Binance oder zusätzlichen Berichterstattungen achten, da Änderungen in der Zusammenarbeit zwischen Börsen und Strafverfolgungsbehörden zukünftige Krypto-Ermittlungen, regulatorische Aufsicht und Compliance-Standards in der digitalen Vermögensbranche beeinflussen könnten.

Quelle: BeInCrypto