Das DOJ warnt Berichten zufolge, dass Binance die Zusammenarbeit bei Ermittlungen zu Krypto-Verbrechen verlangsamen könnte.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Berichten zufolge die Staatsanwälte gewarnt, mit reduzierter Zusammenarbeit von Binance bei Ermittlungen im Bereich Kryptowährungen zu rechnen, so The Information.

Das berichtete interne Memo deutet darauf hin, dass Ermittler mit strengeren rechtlichen Anforderungen konfrontiert sein könnten, wenn sie Kontensperrungen und Vermögensbeschlagnahmungen beantragen. Binance hat jedoch entschieden bestritten, Änderungen an seinen Richtlinien zur Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung vorgenommen zu haben.

„Es gab und wird keine Änderung in der Zusammenarbeit von Binance mit den US-Strafverfolgungsbehörden geben. Das Gegenteil dieses Gefühls ist wahr – wir prüfen Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit weiter zu erhöhen. Binance wird weiterhin wie gewohnt mit den Anfragen der US-Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen kooperieren. Jede Behauptung, dass Binance die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden reduziert oder reduziert hat, ist falsch“, sagte ein Sprecher von Binance exklusiv gegenüber BeInCrypto.

DOJ-Memo signalisiert strengeren Prozess für Krypto-Ermittlungen

Laut einem Bericht von The Information hat das DOJ ein internes Memo verteilt, das Anwälte, die digitale Vermögensfälle bearbeiten, warnt, dass Binance ab dem 8. Juni keine sogenannten „Höflichkeits-Sperren“ mehr anbieten wird.

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Höflichkeits-Sperren sind freiwillige, vorübergehende Kontobeschränkungen, die Börsen auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden oder Opfern anwenden können, während formelle rechtliche Dokumente eingeholt werden.

Das Memo besagt Berichten zufolge, dass Binance stattdessen gegenseitige Rechtshilfeverträge (MLATs) oder andere formelle rechtliche Verfahren verlangen wird, bevor Anfragen zu Kontensperrungen oder Krypto-Beschlagnahmungen bearbeitet werden.

Eine solche Änderung könnte grenzüberschreitende Ermittlungen erheblich verlangsamen, da MLAT-Verfahren oft eine Koordination zwischen mehreren Regierungen erfordern und Wochen oder Monate in Anspruch nehmen können.

Binance bestreitet Änderungen der Kooperationsrichtlinien

Binance wies jedoch den Bericht zurück und erklärte, dass es keine Änderungen in seiner Zusammenarbeit mit den US-Strafverfolgungsbehörden vorgenommen hat.

Die Börse erklärte Berichten zufolge, dass sie weiterhin auf legitime Anfragen über ihr etabliertes System für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert und sich verpflichtet fühlt, die geltenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

Die Ablehnung erfolgt, während Binance weiterhin unter erhöhtem regulatorischen Druck steht, nachdem es 2023 zu einem wegweisenden Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit den US-Behörden gekommen ist, der verbesserte Compliance-Verpflichtungen und eine fortlaufende unabhängige Überwachung beinhaltete.

Warum der Bericht wichtig ist

Selbst wenn Binance letztendlich seine aktuellen Praktiken beibehält, hebt das berichtete DOJ-Memo die wachsende Sensibilität hervor, wie zentralisierte Börsen mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Für Ermittler könnte der Verlust informeller Kontosperrungen die Bemühungen erschweren, gestohlene oder illegale Kryptowährungen schnell zu sichern, bevor Gelder über Blockchains oder Jurisdiktionen hinweg bewegt werden.

Ob sich die berichtete politische Wende materialisiert, bleibt unklar, insbesondere nach der öffentlichen Ablehnung von Binance.

Änderungen in der Zusammenarbeit zwischen Börsen und Strafverfolgungsbehörden könnten zukünftige Krypto-Ermittlungen, regulatorische Aufsicht und Compliance-Standards in der digitalen Vermögensbranche beeinflussen.

Quelle: BeInCrypto