Thailand möchte USDT-Transaktionen in einer neuen Razzia überprüfen

Die Zentralbank Thailands erwägt Maßnahmen, die von jedem, der 5 Millionen Baht (150.000 $) oder mehr in bar einzahlt, verlangen, den Ursprung der Mittel nachzuweisen.

Dies ist Teil eines Vorstoßes im vierten Quartal, der auch Tether (USDT)-Transaktionen einer gemeinsamen Prüfung mit den Wertpapieraufsichtsbehörden unterzieht.

Warum Thailand USDT beobachtet

Der Gouverneur der Bank von Thailand (BOT), Vitai Ratanakorn, stellte die Maßnahmen als Schlag gegen die Grauwirtschaft des Landes dar. Der Vorstoß, berichtet von Thansettakij, erweitert die Kampagne der Zentralbank gegen Graugeld auf digitale Vermögenswerte.

Vitai sagte im Januar, dass etwa 40 % der USDT-Verkäufer auf lokalen Plattformen Ausländer seien. Er argumentierte, dass sie nicht in Thailand tätig sein sollten.

Die BOT arbeitet nun mit der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zusammen, um ungewöhnlich hohe Handelsvolumina von USDT zu überprüfen. Die Behörden haben Transaktionen identifiziert, die auf eine Vermeidung von Offenlegungen oder die Bewegung von Mitteln außerhalb der üblichen Finanzkanäle hindeuten könnten.

Regeln für Bargeld und Edelmetalle werden strenger

Die Einzahlungsregel ergänzt die bereits auf große Abhebungen angewandten Kontrollen. Seit April unterliegen Bargeldabhebungen über 5 Millionen Baht einer verstärkten Sorgfaltspflicht. Der Wert großer Bargeldabhebungen ist seitdem um 35 % gesunken.

Die BOT überprüft den rechtlichen Rahmen, bevor sie die Einzahlungsanforderungen erlässt.

„Darüber hinaus prüft es Maßnahmen für den Austausch von Banknoten mit hohem Wert – wie zum Beispiel die Einbringung großer Mengen von 1.000-Baht-Scheinen zum Austausch gegen 100- oder 500-Baht-Scheine – was möglicherweise eine Erklärung für den Grund der Transaktion erfordert“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus hat die BOT die Aufsicht über den Goldhandel verschärft, um dessen Auswirkungen auf den Baht zu begrenzen und verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

„Die Maßnahmen, die wir umsetzen, sind keine kurzfristigen Lösungen; sie erfordern den kontinuierlichen Einsatz mehrerer paralleler Strategien“, sagte Gouverneur Vitai.

Das kommende Quartal wird testen, wie weit die BOT ihre Reichweite ausdehnen kann.

Quelle: BeInCrypto