Chinas Staatsanwälte bewegen sich dazu, Krypto-Mixer als Beweis für Geldwäsche zu behandeln
Bitcoin Magazin
Chinas Staatsanwälte bewegen sich dazu, Krypto-Mixer als Beweis für Geldwäsche zu behandeln
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas hat eine Reihe von Empfehlungen veröffentlicht, die die Art und Weise, wie das Land Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersucht und verfolgt, umgestalten würden, einschließlich eines Vorschlags, die Verwendung von Mixern und Privatsphäre-Coins als Beweis für kriminelle Absicht zu behandeln.
Der Artikel, der in der offiziellen Staatsanwaltschaftszeitung veröffentlicht wurde, wurde von zwei Staatsanwälten aus dem Yuhu-Distrikt der Provinz Hunan und einem außerordentlichen Professor für Recht an der Universität Xiangtan verfasst.
Die Autoren argumentieren, dass das dezentrale, pseudonyme und grenzüberschreitende Design von virtuellen Währungen das rechtliche Rahmenwerk Chinas überholt hat und ein dreiteiliges Problem geschaffen hat: die Definition des Verbrechens, das Sammeln von Beweisen und die Rückgewinnung gestohlener Vermögenswerte.
Im Mittelpunkt der Debatte steht eine Lücke zwischen den Gesetzen. Das chinesische Geldwäschegesetz hat die Einschränkungen fallen lassen, welche Ausgangsdelikte qualifizieren, aber Artikel 191 des Strafgesetzbuches beschränkt die Anklagen wegen Geldwäsche weiterhin auf sieben Kategorien.
Infolgedessen fallen die meisten Krypto-Fälle unter Artikel 312, der das Verbergen krimineller Erträge abdeckt, eine Anklage, die die Autoren als Auffangtatbestand beschreiben. Sie fordern eine breitere Anwendung des Geldwäschegesetzes und ein Prinzip von "einem Fall, zwei Prüfungen", das von den Ermittlern verlangen würde, in jeder größeren kriminalistischen Untersuchung nach Geldwäscheindikatoren zu suchen.
Die Lasten verschieben sich in Chinas Gerichten
Drei Vorschläge stechen hervor. Der erste, beschrieben als Blockchain-Selbstauthentifizierung, würde On-Chain-Daten von öffentlichen Block-Explorern als zuverlässig behandeln, wenn die Hash-Werte übereinstimmen, und vorläufig ihre Integrität feststellen.
Der zweite würde die Beweislast verschieben: Sobald die Staatsanwaltschaft einen Bericht zur Transaktionskettenanalyse einreicht, müsste die Verteidigung diesen widerlegen.
Der dritte würde es den Gerichten ermöglichen, die Absicht zur Geldwäsche allein aus dem Verhalten abzuleiten. Nach diesem Standard würde die Verwendung von Mixern oder Privatsphäre-Coins, der Verkauf großer Bestände zu Preisen unter dem Marktwert oder hochpreisige Transaktionen über anonyme Wallets ohne klare Quelle die Absicht begründen, es sei denn, der Angeklagte bietet eine angemessene Widerlegung an.
Die Autoren befassen sich auch mit der Beweissammlung und weisen darauf hin, dass Mixer, Privatsphäre-Coins und dezentrale Börsen mehrschichtige Splittungen und Cross-Chain-Transfers ermöglichen, die traditionelle Methoden schwer nachverfolgen können.
Sie schlagen adaptive Regeln für elektronische Daten, gestaffelte Beweisstandards und klarere Genehmigungen für technische Maßnahmen wie Echtzeitüberwachung und Verkehrsanalysen vor, mit Grenzen zum Schutz persönlicher Informationen und der Cybersicherheit.
Die Rückgewinnung von Vermögenswerten stellt ein weiteres Hindernis dar. Da der Krypto-Handel in China verboten ist, halten die Behörden beschlagnahmte Coins ohne einen rechtlichen Kanal, um sie zu liquidieren.
Das Papier empfiehlt eine nationale Plattform zur Speicherung, Bewertung und Entsorgung von beschlagnahmten Vermögenswerten über konforme Kanäle, zusammen mit einem Expertengremium, das Werte anhand von On-Chain-Daten und internationalen Wechselkursen festlegt.
Es fordert auch bilaterale und multilaterale Vereinbarungen sowie eine blockchain-basierte „Justizkooperationskette“, um Gelder, die ins Ausland transferiert wurden, nachzuverfolgen und einzufrieren.
Die Empfehlungen haben keine rechtliche Verbindlichkeit, signalisieren jedoch eine mögliche Richtung für Chinas Gerichte. Die Vorschläge kommen zu einem Zeitpunkt, an dem chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke im Jahr 2025 16,15 Milliarden Dollar verarbeiteten, was etwa 20 % des globalen Gesamtbetrags entspricht, so Chainalysis.
Im Jahr 2024 erhoben chinesische Staatsanwälte Anklage gegen mehr als 3.000 Personen in mit Krypto verbundenen Geldwäschefällen, eine Zahl, die das Ausmaß der Herausforderung verdeutlicht.
Quelle: BitcoinMagazine