LIBRA untersucht Binance, Bybit, OKX: Wessen Namen stecken hinter den eingefrorenen Wallets?

Der Bundesrichter Argentiniens, Marcelo Martínez De Giorgi, hat Dutzende von Krypto-Wallets, die mit der LIBRA-Untersuchung verbunden sind, eingefroren und sechs internationale Börsen angewiesen, vollständige Kundenakten, einschließlich KYC-Daten, IP-Protokollen und verknüpften Bankkonten, vorzulegen.

Staatsanwalt Eduardo Taiano beantragte die Maßnahme am 14. Juli, fast 1,5 Jahre nach dem Zusammenbruch des Tokens. Er stützte sich auf einen Bericht der Cybercrime-Einheit der Bundespolizei, der die Gelder von den sogenannten Team Libra-Wallets zu großen Handelsplattformen zurückverfolgte.

Börsen müssen KYC-Daten in der LIBRA-Untersuchung übergeben

Die Einfrierung betrifft Konten bei Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat und Bitfinex. Jede Plattform muss die Unterlagen zur Kontoeröffnung, IP-Verbindungsprotokolle, Transaktionshistorien, verknüpfte Bankkonten und interne Memos liefern.

Berichten zufolge wurden mindestens 25 Konten eingefroren, obwohl das Urteil selbst von Dutzenden von Wallets spricht.

Der Richter stellte fest, dass sowohl die Plausibilität des Anspruchs als auch die Gefahr einer Verzögerung gegeben waren. Daher bleiben die Konten eingefroren, um Vermögenswerte für eine mögliche Beschlagnahme zu sichern, bevor irgendwelche Erlöse ausgezahlt werden können.

Die Cybercrime-Einheit der Bundespolizei Argentiniens wird die Anfragen bearbeiten, wobei Interpol bei Bedarf eingreift. Ihr Bericht rekonstruierte eine ununterbrochene Kette von On-Chain-Transaktionen von Team Libra-Wallets über Jup.ag, FixedFloat und deBridge Finance.

Die Erkenntnisse basieren auf neuen LIBRA-Fallbeweisen, die zuvor von beschlagnahmten Handys gesammelt wurden. Die Übersetzung beschreibt ein absichtliches Geldwäsche-Muster.

„Eine digitale Smurfing- oder Strukturierungsstrategie wurde eingesetzt, die aus der täglichen Verteilung fragmentierter Beträge an mehrere Wallets besteht, die mit zentralisierten Börsen verbunden sind… mit dem Ziel, die Vermögenswerte in Fiat-Währung zu liquidieren oder es schwierig zu machen, sie zurückzuverfolgen.“

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Smurfing-Spur trifft auf politische Reibung

Am 14. Februar 2025 bewarb Präsident Javier Milei den auf Solana basierenden LIBRA-Token auf seinem X(Twitter)-Konto.

Laut der Klage stieg der Preis von 0,01 $ auf fast 5 $, was einem Anstieg von etwa 500-fach entspricht, bevor er innerhalb von Stunden zusammenbrach.

Ein kleiner Cluster von Wallets soll in diesem Zeitraum etwa 100 Millionen Dollar abgehoben haben. In der Zwischenzeit sahen mehr als 40.000 Käufer, die nach dem Präsidialposten eingestiegen waren, wie ihre Bestände zusammenbrachen, wobei viele hohe Verluste als Einzelhändler erlitten.

Die Staatsanwälte glauben, dass die Händler Mauricio Novelli und Manuel Terrones Godoy das Schema zusammen mit dem US-Geschäftsmann Hayden Davis orchestrierten, der den Token erstellt hat.

Frühere geleakte Dateien deuteten auf einen angeblichen Vertrag über 5 Millionen Dollar für die Präsidialpromotion hin, eine Behauptung, die Milei bestreitet.

Die Nachverfolgungsinitiative kommt jedoch, während die opfergetriebene Seite des Falls zusammenbricht. Anfang Juli entfernte derselbe Richter auf Antrag von Novellis Verteidigung alle fünf Investor-Kläger und ließ Taiano allein, um die Akte voranzubringen.

Oppositionsabgeordnete verknüpften das Urteil auch mit der Genehmigung der Nominierung der Frau des Richters durch den Senat, eine Nominierung, die Milei eingereicht hatte.

„Da Staatsanwalt Taiano die Ermittlungen hinauszögert, wird der Fall aufgegeben, wenn es keine Opfer gibt, die ihn vorantreiben“, schrieb die Peronistin Selva Almada.

Die Antworten auf den Austausch könnten nun entscheiden, ob die Ermittler Namen an die eingefrorenen Wallets anhängen können.

Der Verlauf von LIBRA spiegelt den TRUMP-Token wider, bei dem die Verluste von Meme-Coins 3,81 Milliarden Dollar in fast 1 Million Wallets erreichten. Ob Argentinien seine 100 Millionen Dollar zurückgewinnen kann, ist die Frage, die die KYC-Dateien möglicherweise endlich beantworten.

Quelle: BeInCrypto