Pakistans FIA startet eine Krypto-Ermittlungsstelle zur Bekämpfung von Geldwäsche

Die Bundesuntersuchungsbehörde Pakistans (FIA) hat eine spezielle Ermittlungsgruppe für Kryptowährungen eingerichtet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen.

Die Einheit befindet sich im neu operativen Nationalen Kommando- und Kontrollzentrum der FIA, bekannt als NC3.

Pakistan baut eine Durchsetzungsbehörde für digitale Vermögenswerte auf

Der Direktor der Antiterrorismusabteilung der FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, sagte gegenüber dem lokalen Medienunternehmen Dawn, dass die Einheit die Verwendung von Krypto in Verbrechen untersucht, anstatt den Markt zu regulieren. Daher hat die Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) die alleinige Autorität über Lizenzierung und Aufsicht.

Darüber hinaus forderte Waheed die Nationale Cyberkriminalitätsuntersuchungsbehörde (NCCIA) und die Anti-Drogen-Behörde (ANF) auf, ähnliche Einheiten aufzubauen.

Pakistans Schritt spiegelt einen breiteren globalen Vorstoß gegen krypto-unterstützte Kriminalität wider. In den letzten Monaten haben US-Staatsanwälte mehrere Fälle gegen Personen eingereicht, die der Geldwäsche, Investitionsbetrug und anderen Verbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten beschuldigt werden.

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In der Zwischenzeit hat Pakistan in den letzten Jahren stark auf die Politik für digitale Vermögenswerte gedrängt. Im letzten Jahr berichtete BeInCrypto, dass das Land einen Rahmen zur Legalisierung des Krypto-Handels aufbaute.

Im März 2026 verabschiedete das Parlament das Gesetz über virtuelle Vermögenswerte. Das Gesetz schafft einen umfassenden regulatorischen Rahmen für den Sektor der digitalen Finanzen.

Es wurde auch die PVARA geschaffen. Die Staatsbank von Pakistan erleichterte dann den Zugang zu Bankdienstleistungen für Krypto-Unternehmen. Sie hob einen Rundschreiben von 2018 auf, der regulierten Einrichtungen sieben Jahre lang den Umgang mit virtuellen Vermögenswerten untersagt hatte.

Das Land gehört auch zu den größten Krypto-Märkten der Welt. Es belegte den dritten Platz im Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index, hinter Indien und den Vereinigten Staaten.

Die Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen jedoch, während die religiösen Gelehrten Pakistans gespalten bleiben. Die neue Einheit verleiht Islamabad die Stärke, um seinen regulatorischen Ambitionen gerecht zu werden, auch wenn die Debatte über die Zulässigkeit von Krypto im Rahmen der Scharia ungelöst bleibt.

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Quelle: BeInCrypto