Betrüger geben sich als EU-Regulierungsbehörden aus, um Krypto-Nutzer zu Ziel zu nehmen, die durch die MiCA-Frist betroffen sind

Betrüger, die sich als Finanzaufsichtsbehörden und lizenzierte Börsen ausgeben, zielen auf Krypto-Inhaber ab, die fünf Wochen nach der Lizenzierungsfrist der EU gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) weiterhin Vermögenswerte bewegen.

Dies berichten mehrere Aufsichtsbehörden, darunter die französische Autorité des Marchés Financiers (AMF), die niederländische Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM) und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die das Muster dem Financial Times beschrieben haben.

Betrüger kontaktieren Kunden von Unternehmen, die keine Genehmigung erhalten haben, geben sich als Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde oder einer Börse aus und leiten den Kunden dann auf eine Website oder ein Konto, das die Kriminellen kontrollieren. Die Aufsichtsbehörden sagen, dass sie niemals Verbraucher kalt kontaktieren, um Anweisungen zu geben, Gelder auf ein bestimmtes Konto zu senden.

Die Übergangsfrist gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) endete am 1. Juli. Das Register der ESMA listete am 4. August 322 autorisierte Anbieter von Krypto-Asset-Diensten in 26 Mitgliedstaaten, und jeder Anbieter außerhalb davon verlor das Recht, EU-Kunden zu bedienen.

Aufsichtsbehörden forderten Nutzer auf, sich zu bewegen

Die öffentliche Erklärung der ESMA vom 23. Juni forderte nicht autorisierte Anbieter auf, „sofort mit der Akquise neuer EU-Kunden aufzuhören“ und die Dienstleistungen auf „Maßnahmen zu beschränken, die notwendig sind, um Krypto-Assets zu verkaufen oder zu übertragen, Vermögenswerte umzuverteilen oder Positionen zu schließen.“ Die Verwahrung darf nur für den Zeitraum fortgesetzt werden, der unbedingt erforderlich ist, um einen geordneten Ausstieg abzuschließen.

Die gleiche Erklärung forderte die Kunden auf, das Register zu überprüfen und, wo ihr Anbieter nicht autorisiert ist, die Bestände "zu einem autorisierten CASP, wo einer identifiziert wird, oder zu einer selbstgehosteten Wallet" zu übertragen.

Die Aufsichtsbehörden sagten, dass die Überschneidung das ist, was die Betrüger ausnutzen, da eine große Anzahl von Nutzern legitim aufgefordert wird, Gelder im gleichen Zeitraum zu verschieben.

Die Genehmigungen häuften sich vor dem Stichtag. Sechsundsiebzig Unternehmen traten im Juni in das Register ein, mehr als in jedem anderen Monat seit der Eröffnung des Regimes, mit 31, die im Juli hinzugefügt wurden. Der europäische CEO von OKX, Erald Ghoos, hatte vorhergesagt, dass 80 % der Krypto-Unternehmen MiCA nicht überstehen würden und aus dem Block gedrängt werden.

Identitätsbetrug nimmt zu

Chainalysis schätzte das Wachstum von Identitätsbetrügereien auf 1.400 % im Jahresvergleich im Jahr 2025, wobei die durchschnittliche Zahlung von 782 $ auf 2.764 $ anstieg. Das Unternehmen schätzte die gesamten Verluste durch Krypto-Betrug und -Betrügereien für das Jahr auf fast 17 Milliarden $.

CryptoPotato berichtete von 2,1 Millionen £ in Bitcoin, die aus einer kalten Wallet entnommen wurden, nachdem ein Anrufer sich als hochrangiger britischer Polizeibeamter ausgab und das Opfer auf eine Seite leitete, die die Seed-Phrase erfasste, und das FBI hat vor einem gefälschten Token gewarnt, der eine "FBI-Nachricht" im Betreff auf Tron trägt, um den Zugriff auf Wallets zu ernten.

Die ESMA sagte, dass die nationalen zuständigen Behörden direkt mit den betroffenen Unternehmen in Kontakt stehen und nun koordinierte Maßnahmen gegen nicht autorisierte Anbieter ergreifen können, da die Übergangsfrist beendet ist.

Quelle: CryptoPotato