Georgianer wegen angeblichem Krypto-Ponzi-Schema über 165 Millionen Dollar angeklagt

Edward Zimbardi sieht sich bundesstaatlichen Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem angeblichen Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 165 Millionen Dollar gegenüber. Die fidschianischen Behörden haben den 59-jährigen Bewohner Georgias am 14. August in die Vereinigten Staaten abgeschoben.

Zimbardi trat am Montag vor einem Bundesrichter in Los Angeles auf. Die Staatsanwälte möchten, dass er bis zu weiteren Verfahren im Northern District of Georgia in der Obhut des US Marshals Service bleibt.

Wie das Krypto-Ponzi-Schema angeblich 165 Millionen Dollar einbrachte

Laut der Pressemitteilung vermarktete Zimbardi zwischen Juni 2022 und August 2023 ein angebliches Ponzi-Schema namens The Crypto Program. Dies war ein Investitionsangebot, das auf Werbepaketen basierte. Den Käufern wurde eine garantierte Rendite von 25 % pro Monat versprochen.

Investoren zahlten, indem sie Kryptowährung in Wallets bewegten, die Zimbardi heimlich kontrollierte. Über 6.000 Investoren sendeten mehr als 165 Millionen Dollar an diese Wallets.

Zimbardi investierte jedoch angeblich mehr als 34 Millionen Dollar in riskante Währungswetten und verlor erhebliche Summen, anstatt Werbepakete zu kaufen.

Er verwendete dann Einzahlungen von späteren Investoren, um frühere zu bezahlen. Mindestens 10 Millionen Dollar flossen in persönliche Ausgaben, darunter ein Haus für seinen Sohn, Luxusfahrzeuge und Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau.

„Zimbardi soll angeblich Tausende von Menschen dazu gebracht haben, in sein ‚Crypto Program‘ mit falschen Versprechungen enormer Renditen zu investieren. Stattdessen gab er das Geld für riskante Währungsgeschäfte, Zahlungen an frühe Investoren und für den Kauf eines Hauses sowie teurer Fahrzeuge aus“, sagte US-Staatsanwalt Theodore S. Hertzberg.

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Fidschi-Abschiebung beendet ein Jahr auf der Flucht

Das Crypto Program brach im August 2023 zusammen, und die Investoren verloren ihr Geld. Zimbardi ging dann nach Hawaii, Fidschi und an andere Orte.

Er floh im Juli 2025 nach Fidschi, nachdem er von der FBI-Ermittlung erfahren hatte, und blieb dort mehr als ein Jahr, sagen die Staatsanwälte. Im Mai 2026 sagte er seine Pläne ab, an der Hochzeit seines Sohnes in Virginia teilzunehmen, da er zu Recht vermutete, dass die Agenten versuchen würden, ihn festzunehmen.

Eine Bundesgroßjury klagte ihn am 8. Juli 2026 wegen 12 Fällen von Betrug mit elektronischen Überweisungen, 12 Fällen von Geldwäsche und einem Fall von Verschwörung zur Geldwäsche an. Die fidschianischen Behörden schoben ihn am 14. August in Abstimmung mit dem FBI und dem US-Außenministerium ab.

Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verluste durch Krypto-Betrug in den USA steigen. Das FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) verzeichnete 181.565 Beschwerden über Kryptowährungen im Jahr 2025 mit gemeldeten Verlusten von über 11,36 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 22 % im Vergleich zu 2024.

Das FBI bittet nun die Investoren des Crypto Program, Informationen über ihre Verluste zur möglichen Entschädigung einzureichen. Die Anklage enthält nur Anklagepunkte, und Zimbardi gilt als unschuldig, bis die Staatsanwälte seine Schuld vor Gericht beweisen.

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Quelle: BeInCrypto