Binance-Mitarbeiter in den VAE festgenommen trotz 2 Milliarden Dollar Unterstützung aus den Emiraten
Binance betreibt seine globale Börse unter der Aufsicht der Regulierungsbehörde von Abu Dhabi. Die emiratischen Behörden haben dennoch zwei seiner Mitarbeiter im Rahmen von Ermittlungen zu Finanzkriminalität festgenommen, berichtete die New York Times.
Alle wurden freigelassen. Ein dritter Mitarbeiter, der die Dubai-Niederlassung des Unternehmens leitet, beantwortete im Juli Fragen in einer Polizeistation.
Ein Standbein, das auf Lizenzen und Staatsgeldern basiert
Die Emirate sind kein Nebenschauplatz für Binance. Es ist die Basis.
Die Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde von Abu Dhabi erteilte der Börse am 8. Dezember drei Lizenzen. Keine andere Krypto-Börse hatte unter diesem Rahmen eine globale Lizenz erhalten. Die Genehmigungen traten am 5. Januar in Kraft.
Das Geld fließt ebenso tief. Der staatlich unterstützte Fonds MGX investierte im März 2025 2 Milliarden Dollar. Er zahlte in USD1, einem Stablecoin von World Liberty Financial, einem Unternehmen, an dem die Familie Trump teilweise beteiligt ist.
Die Beziehung beeinflusst sogar die Politik. Binance hat seine Lizenzierungsregeln von Abu Dhabi angeführt, um zu erklären, warum es jetzt einige ausländische Polizeianfragen anders behandelt.
Flughafenstopps und eine nächtliche Festnahme
Zwei Mitarbeiter wurden an emiratischen Flughäfen beiseite genommen, sagten mit den Ermittlungen vertraute Personen. Ein Mitarbeiter der mittleren Ebene passierte diesen Monat Sharjah. Beamte brachten ihn zu einer Station und hielten ihn über Nacht fest.
Was die Polizei verfolgt, ist unklar. Binance teilte der emiratischen Regierung mit, dass seine Mitarbeiter in Betrugsfälle verwickelt wurden, die sich auf Kunden konzentrierten. Keiner war mit den Straftaten verbunden, sagte das Unternehmen.
Der Link mag alltäglich sein. Einige Namen von Mitarbeitern stehen auf einem Firmenbankkonto, das Binance im Land führt. Dieses Konto verarbeitet Kundeneinzahlungen und -abhebungen.
„Eine kleine Anzahl unserer Mitarbeiter wurde kürzlich gebeten, standardisierte Erklärungen an die lokalen Behörden im Rahmen routinemäßiger Anfragen zu Drittmittelströmen bereitzustellen… alle, die Erklärungen abgegeben haben, wurden umgehend freigegeben“, sagte ein Sprecher von Binance gegenüber der New York Times.
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Ein vertrautes Muster für Binance-Mitarbeiter
Die emiratischen Behörden verfolgten bereits Geldströme rund um die Börse. Die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority verhängte am 24. Juli eine Geldstrafe gegen ein nicht lizenziertes lokales Unternehmen, Shelbit. Reuters verfolgte etwa 4 Milliarden Dollar durch Shelbit, und ungefähr 676 Millionen Dollar erreichten Binance.
Die Bilanz von Binance zieht diese Aufmerksamkeit an. Das Unternehmen bekannte sich im November 2023 in den Vereinigten Staaten schuldig und zahlte 4,32 Milliarden Dollar. Die Staatsanwälte fanden heraus, dass es mehr als 898 Millionen Dollar an Transaktionen zwischen US- und iranischen Nutzern zugelassen hatte.
Dieses Abkommen setzte einen unabhängigen Compliance-Überwacher für drei Jahre über das Unternehmen. Der Zeitraum hat noch Monate zu laufen.
Mitarbeiter wurden bereits in nationalen Fällen festgenommen. Der Compliance-Manager Tigran Gambaryan verbrachte 2024 Monate in nigerianischer Haft. Der diplomatische Druck der USA sicherte seine Freilassung.
Die Festnahmen haben die Belegschaft erschüttert. Binance wandte sich in diesem Monat an emiratische Beamte, um Hilfe zu suchen und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Mitarbeiter zu äußern.
Ob die Befragung auf Kundenbetrug beschränkt bleibt, wird testen, wie viel Schutz diese Lizenzen tatsächlich bieten.
Quelle: BeInCrypto