OKX geht gegen mit Glücksspiel verbundene Einzahlungen vor, was AML-Prüfungen auslöst

OKX geht gegen mit Glücksspiel verbundene Krypto-Einzahlungen vor, sagte Gründer und CEO Star Xu. Einzahlungen von Hochrisiko-Adressen können jetzt Anti-Geldwäsche (AML) Prüfungen auslösen, die 15 Tage oder länger dauern können.

Während dieses Zeitraums können Kontofunktionen und Gelder eingeschränkt werden. OKX wird Benutzer vollständig ausschließen, wenn ihre Aktivitäten als illegal bestätigt werden, fügte Xu hinzu.

AML-Prüfungen zielen auf Glücksspiel-verknüpfte Kanäle ab

Xu äußerte sich am Mittwoch früher auf X. Er antwortete auf eine Benutzerfrage dazu, wie OKX mit Wettplattformen umgeht, die Gelder direkt in die Wallets der Börse senden.

Xu wies auf Transaktionen hin, die mit „garantierten“ Treuhanddiensten verbunden sind, die über Telegram-Gruppen abgewickelt werden, sowie auf ein Netzwerk, das er Huiwang nannte. Huiwang ist der Pinyin-Name für Huione Guarantee. Der Telegram-Marktplatz verarbeitete mehr als 27 Milliarden Dollar an Transaktionen, bevor die Aufsichtsbehörden 2025 gegen ihn vorgegangen sind.

Nachfolgende Plattformen, einschließlich Tudou Guarantee, haben seitdem einen Großteil dieses Volumens übernommen, so Berichte über chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke.

„Mittel, die über Kanäle wie, aber nicht beschränkt auf garantierte Transaktionen in TG-Gruppen, Huiwang und dessen Varianten usw. erhalten werden, können höhere Risiken hinsichtlich der Herkunft der Mittel mit sich bringen.“

– Star Xu,

OKX hat im letzten Jahr Wallets, die mit dem Huione Guarantee-Marktplatz verbunden sind, für Compliance-Prüfungen gekennzeichnet, nachdem US-Behörden gegen ihn vorgegangen sind.

Es wurde damals gesagt, dass es Gelder einfrieren oder Konten deaktivieren könnte, die nachweislich mit dem Netzwerk verbunden sind. Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat das Netzwerk im Oktober 2025 vom US-Finanzsystem abgeschnitten.

Teil eines umfassenderen Compliance-Vorstoßes

Die Razzia folgt einem Befund von CertiK, dass die Durchsetzung von AML jetzt die Wertpapierfälle als das größte regulatorische Risiko für Krypto übertrifft. OKX selbst zahlte im letzten Jahr mehr als 500 Millionen Dollar an AML-bezogenen Strafen in den Vereinigten Staaten.

Xu hat auch anerkannt, dass ein kleiner Anteil legitimer Nutzer von den Betrugsprüfungen der Plattform markiert wird. OKX sah sich im Juli 2025 öffentlichem Gegenwind ausgesetzt, nachdem Nutzer berichteten, dass Konten aufgrund falscher Betrugsmarkierungen eingefroren wurden.

Ob das neue 15-tägige Überprüfungsfenster illegale Zuflüsse einschränkt, ohne mehr legitime Einzahler zu erwischen, wird sich bald zeigen.

Quelle: BeInCrypto