Australien hat 45 Krypto- und Geldtransferunternehmen aus seinen Registern gestrichen

Australiens Finanzaufsichtsbehörde für Finanzkriminalität hat 45 Registrierungen von Geldtransferdiensten und Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASP) aus ihren Registern gestrichen. Die Widerrufe, Aussetzungen und abgelehnten Verlängerungen erstrecken sich über das vergangene Jahr.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat die Verantwortlichen einiger dieser Unternehmen an die Strafverfolgungsbehörden verwiesen.

Warum Australien 45 Kryptounternehmen aus seinen Registern strich

AUSTRAC nannte mehrere Gründe für die Maßnahmen. Einige Unternehmen waren ruhend oder inaktiv, andere zahlungsunfähig. Wieder andere hatten über längere Zeit keinerlei bestimmte Dienstleistungen angeboten.

Manchen fehlte zudem die operative Kapazität, um den Geschäftsbetrieb aufzunehmen oder fortzuführen. Einige verfügten über die falsche Registrierung oder hatten AUSTRAC wesentliche Änderungen ihrer Geschäftstätigkeit nicht gemeldet.

Von den übrigen ging ein erhebliches Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aus.

„Der rasche grenzüberschreitende Geldfluss kann mit einigen der größten Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhergehen“, sagte CEO Brendan Thomas. „Finanzkriminalität macht nicht an Grenzen halt, und wir arbeiten eng mit unseren Partnern im In- und Ausland zusammen, um das Finanzsystem nicht nur in Australien, sondern weltweit zu stärken.“

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Der Widerruf der GetCoins-Registrierung ist Teil einer umfassenderen Überprüfung des Zahlungsverkehrs

AUSTRAC nannte in der Mitteilung BA Digital Ventures Pty Ltd, das unter dem Namen GetCoins tätig war. Die Behörde arbeitete mit dem National Anti-Scam Centre (NASC) zusammen, nachdem Kundenbeschwerden eingegangen waren.

Anschließend forderte sie Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens an, um zu beurteilen, ob GetCoins sein Geldwäscherisiko beherrschen könnte. Laut AUSTRAC sollen organisierte Anlagebetrugsmaschen mit Kryptowährungen den VASP ausgenutzt haben.

Die Überprüfungsaktion reiht sich unterdessen in weitere jüngste Maßnahmen im Zahlungsverkehrs- und Kryptobereich ein. Die Aufsichtsbehörde leitete am 1. September eine Untersuchung gegen Western Union ein und setzte Cryptolink im August außer Betrieb, wodurch 96 Krypto-Geldautomaten offline gingen.

„Unsere Botschaft an die Branche ist eindeutig: Verstehen und beherrschen Sie Ihre Risiken und erfüllen Sie Ihre Meldepflichten, andernfalls können Sie möglicherweise Ihren Betrieb nicht fortsetzen“, fügte Thomas hinzu.

Thomas brachte die verschärfte Aufsicht mit der jährlichen Risikobewertung der Behörde in Verbindung. Er fügte hinzu, dass AUSTRAC weiterhin Unternehmen aus dem Verkehr ziehen werde, von denen ein erhebliches Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiko ausgehe.

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Quelle: BeInCrypto