Einsatzgruppe des US-Justizministeriums beschlagnahmt Betrugsmarktplatz und friert 52 Mio. US-Dollar in Kryptowährungen ein

Die Scam Center Strike Force des Justizministeriums hat gemeinsam mit dem Finanzministerium einen chinesischsprachigen Betrugsmarktplatz namens Xinbi Guarantee beschlagnahmt und innerhalb eines einzigen Tages Kryptowährungen im Wert von rund 52 Millionen US-Dollar eingefroren, wie die US-Staatsanwältin Jeanine Pirro diese Woche bekannt gab. Damit stieg der Gesamtbetrag, den die Strike Force seit ihrer Gründung eingefroren hat, auf rund 938 Millionen US-Dollar.

Ein separates Team der Strike Force unterstützte im selben Zeitraum außerdem die Behörden in Madagaskar dabei, 13 von Chinesen betriebene Betrugskomplexe stillzulegen. Damit weitete sich die im vergangenen November gestartete Razzia deutlich über ihr ursprüngliches Einsatzgebiet in Südostasien hinaus aus.

Die Zerschlagung von Xinbi

Xinbi lief fast ausschließlich über Telegram und auf Chinesisch und fungierte als eine Art Marktplatz, auf dem Anbieter den Betreibern von Betrugszentren Dienstleistungen anpriesen: die Erstellung maßgeschneiderter betrügerischer Investment-Websites, das „Waschen“ von Geldern aus Überweisungsbetrug und die Anwerbung von Opfern des Menschenhandels für die Arbeit in Betrugskomplexen.

Xinbi behielt Zahlungen auf einem Treuhandkonto ein, bis ein Anbieter den Auftrag abgeschlossen hatte. Dadurch konnten die Ermittler laut Staatsanwaltschaft bestimmte Opfergelder zu Anbietern zurückverfolgen, die auf dem Kanal Wallet-Adressen veröffentlicht hatten. Ein Bundesgericht in Washington genehmigte am 7. September die Beschlagnahmung der Telegram-Kanäle; die Staatsanwaltschaft gab den Durchsuchungsbeschluss am Mittwoch bekannt.

Ermittler beschlagnahmten zwei Krypto-Wallets, über die Xinbi Zahlungen von Anbietern einnahm und die rund 12 Millionen US-Dollar enthielten. Zudem beantragten sie die Sperrung von 47 weiteren Wallets mit Verbindungen zu dem Netzwerk. Damit beläuft sich der Gesamtwert der Gelder, die der Plattform und ihren Anbietern entzogen wurden, auf mehr als 52 Millionen US-Dollar.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums erklärte Xinbi am selben Tag unabhängig davon zu einer transnationalen kriminellen Organisation. Zwei weitere mutmaßlich unterstützende Organisationen wurden ebenfalls benannt. Sämtliches Vermögen, das sie in den USA besitzen, wird eingefroren.

Pirro sagte, der Fall zeige, warum auch normale Menschen gefährdet seien:

„Jeder Amerikaner mit einem Altersvorsorgekonto befindet sich im Gefahrenbereich“, erklärte sie. „Meine Strike Force wird weiterhin die organisierte Kriminalität Chinas und ihre Unterstützer zerschlagen und die amerikanische Bevölkerung schützen.“

Im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Xinbi sagte der US-Staatsanwalt Michael Heyman aus Alaska, der zweiwöchige Einsatz der Strike Force auf Madagaskar, bei dem mehr als 3.200 Geräte untersucht und rund 400 festgenommene Personen befragt wurden, zeige, in welche Richtung sich der Kampf entwickle.

„Transnationale kriminelle Organisationen scheren sich nicht um Grenzen, und das Justizministerium wird es auch nicht tun“, sagte er.

Xinbis lange Vorgeschichte vor dieser Woche

Im März belegte die britische Regierung Xinbi mit Sanktionen. Chainalysis schätzt, dass die Plattform zwischen 2021 und 2025 Kryptowährungen im Wert von fast 20 Milliarden US-Dollar abgewickelt und alles Mögliche verkauft hat – von gestohlenen persönlichen Daten bis hin zu Satellitenausrüstung, mit der Betrugsopfer erreicht wurden.

Diese frühere Maßnahme bremste die Gruppe kaum: Sie eröffnete einfach neue Telegram-Kanäle und setzte ihre Aktivitäten fort. Die Strike Force selbst geht auf den November 2025 zurück, als Pirro sie ins Leben rief, um gegen die chinesische organisierte Kriminalität vorzugehen, die Betrugszentren betreibt.

Laut den in der Ankündigung vom Mittwoch angeführten Bundesdaten beliefen sich die gemeldeten Verluste durch Anlagebetrug mit Kryptowährungen im Jahr 2025 auf 8,65 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 89 % gegenüber 4,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Das FBI zufolge sind diese Zahlen jedoch „deutlich zu niedrig“, da die meisten Betrugsopfer den Betrug nicht melden.

Quelle: CryptoPotato