US-Justizministerium will 61 Mio. US-Dollar aus iranischen Ölgeschäften auf Konten beschlagnahmen, für die Binance sich verbürgt hatte
Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York reichte am 14. September eine zivilrechtliche Klage auf Einziehung von Vermögenswerten ein. Sie betrifft Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen US-Dollar, die mit Binance-Konten und dem Schwarzmarkthandel mit iranischem Öl in Verbindung stehen.
Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass die Gelder über Handelskonten von Blessed Trust und Hexa Whale, zwei in China ansässigen Unternehmen, flossen, bevor sie die Islamischen Revolutionsgarden des Iran (IRGC) erreichten, die von den USA als Terrororganisation eingestuft werden.
Dieselben mit dem Iran verbundenen Unternehmen, die Binance als unbedenklich bezeichnete
„Das heutige Vorgehen zeigt, dass wir entschlossen sind, der iranischen Regierung und ihren terroristischen Stellvertretern die illegalen Gelder zu entziehen, auf die sie angewiesen sind, um das Leben und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten und anderswo zu bedrohen.“
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean Buckley gab diese Erklärung am 14. September bekannt, als er die Klage vorstellte.
In der Klage werden dieselben beiden Unternehmen genannt, die Anfang des Jahres im Zentrum einer Senatsuntersuchung standen.
Binance wies die Vorwürfe im März zurück. Co-CEO Richard Teng bezeichnete sie als „falsch und verleumderisch“.
Binance beharrte darauf, dass keine Gelder direkt an iranische Unternehmen geflossen seien. Die am Montag eingereichte Klage zeichnet jedoch ein anderes Bild.
Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass ein Netzwerk von Wallets, bezeichnet als Entity A, mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar aus illegalen Erlösen aus dem iranischen Ölhandel bewegt habe. Das Netzwerk leitete Gelder an mit den IRGC verbundene Dienste und eine iranische Kryptobörse weiter.
Ein bekanntes Muster bei Binance
Dies ist nicht das erste Mal, dass mit Binance verbundene Konten in Berichten über Sanktionen im Zusammenhang mit Iran auftauchen.
Reuters berichtete, dass Shelbit, eine mit Iran verbundene Börse, die von Dubai mit einer Geldstrafe belegt wurde, 676 Millionen US-Dollar an Binance überwies.
Bereits 2023 bekannte sich Binance schuldig, gegen Sanktionen verstoßen zu haben, und zahlte eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar.
In der Klage des Justizministeriums wird Binance nicht als Beklagter genannt. Daher richtet sich die Maßnahme gegen die Kryptowährung selbst sowie gegen die mutmaßliche Rolle von Blessed Trust und Hexa Whale.
Ungünstiger Zeitpunkt für die Rückkehr nach Großbritannien
Die Klage wird zwei Wochen vor dem geplanten Beginn der Bewerbungsfrist für Binances britischen Lizenzantrag am 30. September eingereicht.
Die Börse beantragt eine Zulassung durch die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) im Rahmen des neuen britischen Kryptoregulierungsrahmens. Das Verfahren legt besonderen Wert auf Governance- und Compliance-Standards.
Unterdessen dürfte eine neue, mit Iran verbundene Geldwäscheklage im Zusammenhang mit der Plattform diesen Antrag kaum erleichtern. Binance selbst wird in der Klage nicht beschuldigt.
Wie die FCA diese Klage bei der Prüfung von Binances Antrag berücksichtigt, dürfte klarer werden, sobald die Bewerbungsfrist beginnt.
Quelle: BeInCrypto