Richard Teng sagt, Binance werde nicht beschuldigt: Warum also die Beschlagnahmung von 61 Millionen Dollar?

Richard Teng, Co-CEO von Binance, erklärte am Dienstag, dass das US-Einziehungsverfahren wegen iranischer Öleinnahmen nicht gegen die Börse eingeleitet wurde und ihr kein Fehlverhalten vorwirft.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan leitete das Verfahren am Montag ein und beantragte die Einziehung von Kryptowährungen im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar, die nach ihren Angaben aus dem Schwarzmarktverkauf von sanktioniertem iranischem Rohöl stammen.

Was die DOJ-Klage behauptet

Das Justizministerium der USA (DOJ) erklärt, die beiden chinesischen Unternehmen Blessed Trust und Hexa Whale hätten Handelskonten bei Binance genutzt, um die Erlöse aus dem Ölgeschäft zu waschen. BeInCrypto berichtete am Montag über den Einziehungsantrag.

Blessed Trust präsentiert sich als Vermögensverwaltungsgesellschaft, Hexa Whale als Rohstoffmakler. Die Staatsanwaltschaft erklärt, eine Gruppe von Wallets, die sie als „Entity A“ bezeichnet, habe mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem iranischen Ölgeschäft bewegt.

Ein Teil der Gelder sei an die Islamischen Revolutionsgarden des Iran (IRGC) gelangt, einen militärischen Zweig, den die USA als Terrororganisation einstufen, heißt es in dem Antrag.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean Buckley gab die Maßnahme bekannt. Binance wird nicht als Beklagte genannt, und eine zivilrechtliche Einziehungsklage enthält lediglich Vorwürfe, die erst durch eine gerichtliche Entscheidung bewiesen werden.

Was Binance sagte

Teng erklärte, Binance verfolge bei Verstößen gegen Sanktionen eine Null-Toleranz-Politik und habe keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zugelassen.

Er sagte, die Börse arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, seit die Angelegenheit vor Monaten erstmals zur Sprache gekommen sei, und friere Konten ein, bei denen sie ein Risiko im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung feststelle.

„Wenn Sie versuchen, unsere Branche zu nutzen, um das Gesetz zu umgehen, werden wir Sie aufspüren, Ihre Vermögenswerte einfrieren und den Behörden übergeben“, sagte Teng in einem Beitrag.

Im März bezeichnete Teng die Vorwürfe des US-Senats, es habe Geldwäsche zugunsten Irans gegeben, als falsch und verleumderisch. Die Börse bekannte sich 2023 schuldig, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, und zahlte eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar.

Der Fall liegt beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York. Dort wird ein Richter entscheiden, ob die Gelder eingezogen werden können.

Quelle: BeInCrypto