US-Justizministerium beantragt Einziehung von 61 Mio. Dollar aus iranischen Öleinnahmen, die über Binance-Konten gewaschen wurden
Bitcoin Magazin
Justizministerium der USA will 61 Millionen Dollar aus über Binance-Konten gewaschenen iranischen Öleinnahmen einziehen
Das US-Justizministerium erklärte am Montag, es beschlagnahme Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen Dollar und beantrage deren Einziehung. Das Geld stamme mutmaßlich aus dem Schwarzmarkthandel mit sanktioniertem iranischem Öl.
Diese Summe macht nur einen Bruchteil des Geschäfts aus, das die Staatsanwaltschaft in der Klageschrift zur zivilrechtlichen Vermögenseinziehung beschreibt. Ein Verbund selbstverwahrter Wallets erhielt und verteilte mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Öleinnahmen und leitete Gelder an mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden verbundene Unternehmen, andere Krypto-Adressen und eine iranische Börse weiter, heißt es in der Klageschrift. Zwei in China ansässige Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, sollen Handelskonten bei Binance genutzt haben, um die Erlöse zu waschen und an die iranische Regierung sowie ihre Stellvertreter weiterzuleiten.
Der Schritt erfolgt, während die USA versuchen, gegen den Einsatz der führenden Kryptowährung durch den Iran vorzugehen: Im Juli erklärten die USA, sie hätten mit dem iranischen Regime verbundene Kryptowährungen eingefroren, größtenteils in Form des Stablecoins von Tether. Anfang des Jahres richtete Iran einen durch Bitcoin gedeckten Versicherungsdienst für die Schifffahrtsunternehmen des Landes ein.
In der am Montag eingereichten Klage wurde Bitcoin nicht erwähnt – doch auch die iranische Regierung nutzt Bitcoin, um Sanktionen zu umgehen. Bitcoin hat keinen Herausgeber und somit auch keine Möglichkeit, Adressen auf eine schwarze Liste zu setzen. Bitcoin, das ohne Vermittler gehalten wird, kann nicht eingefroren werden.
„Die iranische Regierung stützt sich auf den Verkauf sanktionierten Rohöls auf dem Schwarzmarkt, um ihr Militär zu finanzieren und den Terrorismus im Nahen Osten und weltweit zu fördern, ebenso wie andere schädliche Bestrebungen zur Entwicklung eines Atomprogramms und ballistischer Raketen, die Atomsprengköpfe befördern können“, sagte der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley in einer Erklärung.
„Wie in der heute eingereichten Klageschrift behauptet wird, nutzte die iranische Regierung ein Netzwerk von Akteuren aus dem Kryptowährungsbereich in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar aus illegalen Öleinnahmen zu waschen, die dem iranischen Militär und dem als Terrororganisation eingestuften IRGC zugutekommen sollten.“
In der Klageschrift wird behauptet, dass die illegalen Öleinnahmen über die chinesischen Unternehmen Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited gewaschen wurden.
Nachdem das Geld gewaschen worden war, wurde es an die iranische Regierung, ihre Agenten und ihre Stellvertreter zurückgeleitet, erklärten die US-Bundesbehörden.
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erklärte im Juli, Iran habe Sanktionen umgangen, indem es von Schiffen, die die Straße von Hormus passieren, Zahlungen in Bitcoin angenommen habe.
OFAC erklärte damals, dass Hormuz Safe, entwickelt vom iranischen Wirtschaftsministerium, „Zahlungen in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten akzeptiert“, um Sanktionen zu umgehen.
Die Financial Times berichtete vergangene Woche, dass das Land im Nahen Osten Bitcoin für grenzüberschreitende Transaktionen über iranische Kryptobörsen nutzte, nachdem die Zentralbank ihre Landsleute aufgefordert hatte, alles Notwendige zu tun, um der Wirtschaft zu helfen.
Dieser Beitrag DOJ fordert 61 Millionen US-Dollar aus iranischen Öleinnahmen zurück, die über Binance-Konten gewaschen wurden erschien zuerst im Bitcoin Magazine und stammt von Mathew Di Salvo.
Quelle: BitcoinMagazine