Kann Iran die IRGC weiterhin mit Kryptowährungen finanzieren? Das US-Finanzministerium hat gerade eine weitere Börse sanktioniert
Das US-Finanzministerium sanktionierte am Donnerstag die Kryptobörse BitBank. Die Plattform wurde nach Angaben des Ministeriums dazu genutzt, Bitcoin (BTC) im Wert von Hunderten Millionen Dollar an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) zu transferieren.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) setzte außerdem den Softwareentwickler von BitBank und drei Vertraute von Babak Zanjani auf die Sanktionsliste. Der iranische Finanzier steht bereits auf der US-Sanktionsliste.
Finanzministerium nimmt Irans Krypto-Zahlungswege ins Visier: BitBank und ihr Entwickler landen auf der Sanktionsliste
BitBank ist eine iranische Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Zanjani hat ihre Dienste laut Finanzministerium seit mindestens 2024 auf seinen Social-Media-Konten beworben. Mehrere Unternehmen aus Zanjanis Netzwerk zur Sanktionsumgehung führen die Börse als Partner auf.
Laut OFAC leitete Zanjani über BitBank Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar an die IRGC weiter. Diese Transfers fanden zwischen Juni und Juli statt. Die separat sanktionierte Hormuz Safe Marine Services Authority leitet seit Juni Zahlungen über die Börse an das Regime weiter.
Die Sanktionen erstreckten sich auch auf die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, den Entwickler der Software für digitale Vermögenswerte von BitBank. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Dot One Value Creation Group, die OFAC bereits zuvor sanktioniert hatte.
Auch drei Führungskräfte von Dot One landeten auf der Liste. Hossein Ali Zaker Hossein vermittelte Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, die bei der IRGC ankamen, erklärte das Finanzministerium. Mohammad Mahdi Zaker Hossein leitet Pishtaz Simorgh, während Seyed Adel Heidari stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Dot One ist.
Finanzminister Scott Bessent stellte die Maßnahme als Warnung an alle dar, die Teheran finanzieren.
„Die heutigen Sanktionen gegen die iranische Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen unmissverständlich klar, dass Bemühungen, das iranische Regime mithilfe von Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite des OFAC liegen. Wenn Sie das iranische Regime unterstützen, wird das Finanzministerium Sanktionen gegen Sie verhängen“, sagte er.
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Washington zieht die Daumenschrauben bei Irans Krypto-Zahlungswegen weiter an
Die am Donnerstag verhängten Sanktionen weiten die US-amerikanischen Maßnahmen gegen Iran aus. Im August setzte das OFAC die Börsen Shelbit und Aban Tether wegen Transfers mit Verbindungen zur IRGC auf die schwarze Liste. Wenige Wochen zuvor ging es gegen ein mit Kryptowährungen finanziertes Mautsystem in der Straße von Hormus vor, das auf maritime Versicherungsunternehmen gestützt war.
Anfang dieses Monats erklärte das Ministerium den gesamten Sektor für digitale Vermögenswerte im Iran für sanktionierbar. Die Kampagne reicht weit über Kryptowährungen hinaus. Am 14. September verhängte das Finanzministerium wegen mutmaßlicher Korrespondenzbankbeziehungen zu sanktionierten iranischen Banken Sanktionen gegen die russische VTB Bank.
Die Maßnahmen stützen sich auf Executive Order 13902 und die Operation Economic Outcast. Bessent kündigte die Kampagne am 24. August an und nannte sie „Economic D-Day“.
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Quelle: BeInCrypto