Iranische Kryptobörse BitBank landet auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums
Das US-Finanzministerium hat die Kryptowährungsbörse BitBank im Rahmen eines umfassenderen Vorgehens gegen Irans Finanznetzwerke mit Sanktionen belegt.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) erklärte, BitBank werde von dem iranischen Finanzier Babak Zanjani kontrolliert, der bereits unter US-Sanktionen steht. Die Behörde warf der Börse vor, dabei geholfen zu haben, Gelder mit Verbindung zum Iran zu transferieren.
BitBank im Visier
Laut OFAC wurde BitBank genutzt, um Zahlungen zu transferieren, die bei der Hormuz Safe Marine Services Authority eingegangen waren, einer bereits von den USA sanktionierten Einrichtung. Die Behörde erklärte, die Transfers hätten im Juni begonnen. Vertreter des Finanzministeriums behaupteten außerdem, BitBank sei zwischen Juni und Juli daran beteiligt gewesen, Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar an Irans Islamische Revolutionsgarde (IRGC) zu transferieren.
Die Maßnahme richtet sich auch gegen den Entwickler von BitBank, die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sowie gegen drei mit Zanjani verbundene Führungskräfte: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari. OFAC bezeichnete die Gruppe als Teil von Zanjanis Netzwerk für digitale Vermögenswerte.
Die Sanktionen wurden auf Grundlage der Executive Order 13902 verhängt, die der US-Regierung Befugnisse einräumt, gegen Teile der iranischen Wirtschaft vorzugehen, darunter auch den Sektor für digitale Vermögenswerte. Das Finanzministerium will diese Befugnisse nutzen, um gegen Kryptoplattformen und andere Unternehmen vorzugehen, die dem westasiatischen Land helfen, US-Beschränkungen zu umgehen.
BitBank ist mindestens seit 2024 als iranische Börse für digitale Vermögenswerte tätig. Laut OFAC bewarb Zanjani die Börse über seine Social-Media-Konten. BitBank wurde der Behörde zufolge auch von anderen Unternehmen aus seinem Geschäftsnetzwerk als Partner aufgeführt.
Zanjani war in der Vergangenheit im Iran mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. 2016 wurde er wegen der Veruntreuung von Millionen Dollar bei der staatlichen National Iranian Oil Company zum Tode verurteilt. Sein Urteil wurde später, im Jahr 2024, umgewandelt. US-Beamte behaupten nun, er habe ein Unternehmensnetzwerk wiederaufgebaut, zu dem auch Unternehmen für digitale Vermögenswerte gehören.
Die jüngsten Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Operation Economic Outcast. Das Finanzministerium startete die Kampagne im August 2026 als Teil der Bemühungen, Irans Zugang zu internationalen Finanzkanälen einzuschränken.
Finanzminister Scott Bessent erklärte:
„Wer das iranische Regime unterstützt, wird vom Finanzministerium sanktioniert.“
Iranischer Kryptosektor unter Druck
Bereits im Juni verhängten die USA Sanktionen gegen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex. Nobitex erregte dabei besondere Aufmerksamkeit. Das Finanzministerium erklärte, die Börse habe 2025 mehr als die Hälfte der Kryptozuflüsse in den Iran abgewickelt. Beamte warfen ihr außerdem vor, den Transfer von Stablecoins ermöglicht und den Zugang zu ausländischen Kryptoplattformen unterstützt zu haben.
Auch Amir Hossein Rad, Mitgründer und ehemaliger CEO von Nobitex, wurde ins Visier genommen.
Quelle: CryptoPotato