Seoul verhaftet 23 Personen wegen Geldwäsche von 11 Millionen Dollar über USDT
Die Polizei von Seoul hat eine Gruppe festgenommen, die verdächtigt wird, die kriminellen Einnahmen einer kambodschanischen Verbrecherorganisation durch Kryptowährung gewaschen zu haben. Dies berichtete Seoul Economic Daily, unter Berufung auf ein Briefing der Einheit für Finanzkriminalität.
Laut Polizei wurden 23 Verdächtige festgenommen. Zwei Schlüsselpersonen wurden verhaftet. Die Gruppe wusch die Einnahmen einer Phishing-Organisation mit Sitz in Kambodscha über verfolgte und verbotene Kryptowährungsbörsen.
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Wie das Schema funktionierte
Die Untersuchung identifizierte drei Linien krimineller Aktivitäten. Laut Polizei erhielten neun Personen, angeführt von Verdächtigem A, von Februar 2024 bis April 2026 auf Anweisung von Verdächtigem Y, der sich in Kambodscha befand, Tether (USDT) auf verbotenen Börsen in Höhe von etwa 14 Milliarden Won (ca. 9,2 Millionen Dollar).
Die Gruppe kaufte und übertrug USDT und zahlte dann die Gelder in ausländischer oder nationaler Währung aus. Schätzungen der Polizei zufolge führten 14 Personen, darunter Verdächtiger A und Verdächtiger J, im gleichen Zeitraum etwa 24.500 illegale Austauschtransaktionen durch, die insgesamt mehr als 16,8 Milliarden Won (ca. 11,1 Millionen Dollar) betrugen.
Eine Analyse von etwa 11.300 verknüpften Konten ergab Verluste in 265 Fällen von Phishing- und Investitionsbetrug in Höhe von etwa 25,7 Milliarden Won (ca. 17 Millionen Dollar). Die Polizei beschlagnahmte kriminelle Einnahmen in Höhe von 650 Millionen Won (ca. 430.000 Dollar) von den Verdächtigen.
Eine separate Gruppe von Geldwechslern und die Suche nach dem Drahtzieher
Auf denselben Vorwürfen hat die Polizei weitere 33 Personen festgenommen, die illegal Währungsumtauschdienste für Touristen und Bekannte über USDT angeboten haben. Laut der Untersuchung hat diese Gruppe etwa 6,3 Milliarden Won (ungefähr 4,1 Millionen Dollar) umgetauscht.
Quelle: BeInCrypto