Binances Anteil am Spot-Handel sinkt auf 42 %, während die Börse Nettoabflüsse von 5,6 Mrd. $ meldet

Binances Spot-Anteil sinkt, während die Börse die Folgen des Hacks bewältigt

Binance entfiel auf etwa 42 % des Spot-Handels auf den zehn größten Kryptowährungsbörsen während des Sieben-Tage-Zeitraums der vorliegenden Daten. Das war der niedrigste Wochenanteil seit mindestens zwölf Wochen. Die Zahl beschreibt Binances Anteil an der Aktivität innerhalb dieser Gruppe und nicht am gesamten Kryptomarkt. Die Quelle nennt für den Zeitraum kein zugrunde liegendes Handelsvolumen in Dollar.

Zuvor war Binances Anteil deutlich höher: Vor dem Hack in der Vorwoche lag er bei rund 48 %, Mitte August bei etwa 51 %. Diese Vergleiche zeigen eine deutliche Veränderung der relativen Position der Börse. Aus den vorliegenden Zahlen geht jedoch nicht hervor, dass der Diebstahl allein dafür verantwortlich war. Ebenso wenig lässt sich daraus ablesen, welcher Anteil der Veränderung auf eine Verlagerung der Handelsaktivität zu konkurrierenden Börsen zurückzuführen ist.

OKX verzeichnete den größten gemeldeten Zuwachs: Der Anteil am Spot-Handel stieg auf etwa 14 %, nachdem er in der Woche zuvor bei rund 11 % gelegen hatte. Gleichzeitig nahm das Spot-Handelsvolumen zu. Coinbase legte leicht auf 9,6 % zu, nach etwa 9 %, und auch Kraken steigerte seinen Anteil, allerdings wurde für Kraken keine Zahl genannt. Die Vergleiche zeigen, dass mehrere Konkurrenten relativ an Bedeutung gewannen, nicht unbedingt, dass Binance-Kunden direkt zu ihnen wechselten.

Verschiebungen der Handelsanteile bei großen Börsen

Die Veränderung der Marktanteile erfolgte, nachdem Angreifer am 29. Oktober 6,3 Milliarden Dollar aus den Hot Wallets von Binance entwendet hatten. Binance reagierte laut dem vorliegenden Bericht mit der Aussetzung von Auszahlungen. Ein Auszahlungsstopp wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie Nutzer Vermögenswerte transferieren können. Zugleich rückten dadurch die Sicherheits- und Wiederherstellungsmaßnahmen der Börse stärker in den Fokus. Die Quelle beschreibt nicht, mit welcher technischen Methode der Diebstahl erfolgte.

Die Zuschreibung des Angriffs ist in den beschriebenen öffentlichen Stellungnahmen weiterhin umstritten. Das FBI machte am 31. Oktober die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor dafür verantwortlich, und das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic erklärte, seine Analyse stütze diese Einschätzung. Nordkorea wies den Vorwurf am Dienstag zurück. Die vorliegenden Informationen geben diese Positionen wieder, enthalten jedoch weder unabhängige Belege, die den Streit beilegen, noch weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen.

Binance begann am 1. November damit, Auszahlungen schrittweise wieder zu ermöglichen. An diesem Tag bezifferte das Unternehmen seine Vermögenswerte auf 171 Milliarden Dollar und stützte sich dabei auf seinen Reservenachweis vom 28. Oktober. Ein Sprecher teilte Bloomberg später mit, dass sich die Vermögenswerte am Montag auf 157 Milliarden Dollar beliefen. Grundlage war eine interne Schätzung, die den Hack, die anschließenden Abhebungen und Kursbewegungen berücksichtigte. Die beiden Zahlen beziehen sich somit auf unterschiedliche Stichtage und angegebene Berechnungsgrundlagen.

Zeitlicher Ablauf von Diebstahl, Zuschreibung und Abhebungen

Die Börse teilte mit, dass die Nettoabflüsse in den ersten neuneinhalb Stunden nach Wiederaufnahme der Auszahlungen 3,64 Milliarden US-Dollar erreicht hätten. Den Angaben des Sprechers zufolge beliefen sich die kumulierten Nettoabflüsse seit der Wiederaufnahme auf 5,6 Milliarden US-Dollar, was etwa 3,5 % des Gesamtvermögens entspricht. Dies sind von Binance gemeldete Zahlen; die Quelle enthält weder eine separate Berechnung noch eine Aufschlüsselung nach Vermögenswert, Kundentyp oder Ziel.

Binance veröffentlichte am Dienstag auf X ein späteres und zeitnaheres Update zu den Mittelströmen. Demnach überstiegen die stündlichen Einzahlungen bis 03:00 UTC die Auszahlungen, und die Nutzeraktivität verbesserte sich, während sich die Mittelströme stabilisierten. Die Börse nahm an diesem Tag außerdem Auszahlungen für weitere Vermögenswerte wieder auf. Die Mitteilung signalisiert eine Veränderung der beschriebenen stündlichen Bilanz, zeigt jedoch nicht, ob dieses Muster anhielt oder wie es sich auf die kumulierten Abflüsse auswirkte.

Bei einer Veranstaltung im Rahmen der Hong Kong Fintech Week sagte Co-CEO Richard Teng am Dienstag, dass 95 % der betroffenen Token wieder aufgefüllt worden seien. Die zusätzliche Wiederaufnahme von Auszahlungen durch Binance war ein weiterer Schritt, um nach dem stufenweisen Neustart den Zugang wiederherzustellen. Aus der Quelle geht weder hervor, welche Token den verbleibenden Anteil ausmachten, noch wird der Auffüllungsprozess definiert oder ein Zeitplan für eine weitere Erholung genannt. Daher bleibt der Status dieser Vermögenswerte unklar.

Abflüsse, Service-Updates und Nutzerschutz

Parallel zur Wiederherstellung des Betriebs kündigte der VIP- und institutionelle Bereich von Binance am 2. November ein VIP-Level-Schutzprogramm an. Es läuft vom 3. November bis zum 2. Dezember und gilt für berechtigte Nutzer der VIP-Level 1 bis 9, die automatisch aufgenommen werden. Das Programm sichert berechtigten Nutzern das höchste VIP-Level, das sie im festgelegten Zeitraum im Oktober erreicht haben, ohne dass sie dieses Level durch ihre aktuellen Handelsaktivitäten halten müssen.

Das geschützte Level ist das höchste, das ein berechtigter Nutzer zwischen dem 21. und 30. Oktober erreicht hat. Binance erklärte, dass dieses Level während des Programms nicht unterschritten werde, selbst wenn der Nutzer die üblichen Anforderungen nicht erfülle. In der Praxis schützt die Maßnahme berechtigte VIP-Nutzer vorübergehend vor einer Herabstufung. Aus der Quelle geht weder hervor, wie viele Nutzer anspruchsberechtigt sind, noch wird der finanzielle Wert des Programms für sie beziffert.

Binance startete am Montag außerdem eine separate Kampagne, um die Community zu würdigen. Dem vorliegenden Bericht zufolge umfasst sie Prämien für berechtigte Nutzer, die ein kumuliertes Handelsvolumen von 10.000 $ erreichen, sowie Renditeprodukte mit jährlichen Zinssätzen von bis zu 10 %. Weitere Angaben zu den Kampagnenbedingungen, zur Laufzeit oder zu den Produkten liegen nicht vor. Diese Angebote begleiteten die Erholungsbemühungen, doch aus den verfügbaren Informationen geht nicht hervor, ob sie das Handelsgeschehen oder die Nutzerströme beeinflusst haben.

Quelle: CryptoPotato