- ZachXBT kündigte die Enthüllung eines wahrscheinlichen Netzwerks von Krypto-Betrügern aus Indien an.
- Der Besitzer der eingefrorenen Bitcoins wandte sich selbst an den Analysten und lenkte die Aufmerksamkeit auf ein mögliches Krypto-Schema.
- Der Krypto-Detektiv behauptete, eine Verbindung zwischen 5,73 BTC und einer Reihe von Diebstählen über Bitcoin-ATMs und US-Börsen zu haben.
Der On-Chain-Forscher ZachXBT berichtete über die Enthüllung einer wahrscheinlichen Gruppe von Krypto-Betrügern aus Indien, nachdem sich einer der Nutzer mit einer Beschwerde über die Einfrierung von 5,73 BTC im Changelly-Dienst an ihn gewandt hatte.
Die Geschichte erregte die Aufmerksamkeit der Krypto-Community, da der Beschwerdeführer wahrscheinlich selbst versuchte, Gelder mit zweifelhaftem Ursprung freizugeben.
Laut ZachXBT kontaktierte zu Beginn der Woche ein Nutzer ihn von einem persönlichen Konto und behauptete, dass seine 5,73 BTC (etwa 475.000 $ zum Zeitpunkt des Antrags) im März 2025 "unfairerweise" von Changelly eingefroren worden seien.
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Nach der Analyse der Bitcoin-Transaktionen kam der Analyst zu dem Schluss, dass die Gelder aus illegalen Quellen stammten.
"Die Zuflüsse von Geldern führen über Diebstähle, die mittels Social Engineering gegen Amerikaner über US-Börsen und Bitcoin-ATMs begangen wurden, zu illegalen Quellen," sagte ZachXBT.
Ihm zufolge hat eine breitere Gruppe von Adressen, die mit diesen Transaktionen verbunden sind, seit 2025 mehr als 1 Million Dollar von Opfern gestohlen. Einige der Betroffenen sind ältere Menschen.
Die Versionen des Ursprungs der Gelder änderten sich ständig
Der Krypto-Detektiv stellte fest, dass die Erklärungen des Beschwerdeführers zum Ursprung der ersten Kryptowährung sich ständig änderten.
Zuerst behauptete er, dass die Gelder ein Darlehen seien. Später erklärte er, dass die Bitcoins von seinem Manager gesendet worden seien. Anschließend tauchte eine weitere Version auf – dass der Manager angeblich 2014-2015 über einen Bekannten in den USA in Bitcoin investiert habe.
ZachXBT lenkte besondere Aufmerksamkeit darauf, dass der Beschwerdeführer angeblich im Dezember 2025 einen Bericht bei der indischen Polizei über die eingefrorenen Gelder eingereicht hatte.
Während der Korrespondenz schickte der Benutzer Screenshots von E-Mails, die laut dem Analysten halfen, zusätzliche Daten zu erhalten und Verbindungen zwischen den Teilnehmern des angeblichen Plans herzustellen.
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Er schlug vor, dass ein Benutzer unter dem Alias AmanKesar11 als finanzieller Vermittler für eine Person namens Parvin fungiert haben könnte.
"Ich vermute, dass AmanKesar11 ein Bote für seinen Chef 'Mr. Parvin' ist, da die 'Beweise', die er vorlegte, Kontoauszüge unter einem anderen Namen und aus einem anderen Ort enthielten," bemerkte er.
ZachXBT kommentierte auch ironisch die Konzentration von Geldern aus verschiedenen Plattformen auf eine Person in Neu-Delhi:
"Nichts Verdächtiges an unregelmäßigen Überweisungen von Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike und anderen Diensten an eine Person in Neu-Delhi, Indien."
Am Ende fügte der Forscher hinzu:
"Sie können sich gerne an mich wenden, und ich werde Ihre Vertraulichkeit respektieren, aber nutzen Sie zumindest gesunden Menschenverstand und schreiben Sie mir nicht bezüglich gestohlener Gelder."
In den letzten Monaten fand sich ZachXBT regelmäßig im Mittelpunkt hochkarätiger Ermittlungen in der Krypto-Industrie. Zuvor berichtete er über mögliche Fehlverhalten von Axiom-Mitarbeitern, die seiner Meinung nach Insiderinformationen für Insiderhandel genutzt haben könnten.
Der Forscher berichtete auch von einem Netzwerk von KI-Konten im sozialen Netzwerk X, das Krypto-Betrügereien durch politische und militärische Fälschungen förderte, beschuldigte Circle, gestohlene Vermögenswerte im Wert von über 420 Millionen Dollar unangemessen blockiert zu haben, und kündigte eine Belohnung von 10.000 Dollar für Informationen über angebliche Manipulationen an zentralisierten Börsen an.
Quelle: Incrypted
