CoinEx hat eine detaillierte öffentliche Antwort veröffentlicht, nachdem ein kürzlich erschienener Bericht des Wall Street Journal die historische Exposition der Börse gegenüber Iran-bezogenen Kryptowährungstransaktionen thematisierte. Dabei wurden Vorschläge zurückgewiesen, dass sie kommerzielle Beziehungen zu sanktionierten iranischen Einrichtungen unterhielt, während eine Reihe von Compliance-Verbesserungen skizziert wurde, die in den letzten Monaten umgesetzt wurden.
Die Börse erklärte, dass sie niemals kommerzielle Beziehungen zur iranischen Regierung, Regierungsbehörden oder mit dem Islamischen Revolutionsgartenkorps (IRGC) verbundenen Einrichtungen unterhalten hat, und argumentierte, dass der Bericht zwischen Blockchain-Transaktionsflüssen und Beweisen für das Wissen oder die Teilnahme der Plattform unterscheiden sollte.
Laut CoinEx ist die offizielle Domain seit 2021 in Iran blockiert, nachdem sie von den iranischen Behörden auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Das Unternehmen erklärte, dies zeige, dass es weder als von der Regierung anerkanntes Plattform noch als offizieller Kanal für iranische Staatsakteure fungiert hat.
CoinEx erklärte außerdem, dass es niemals Büros oder Betriebseinheiten im Iran eingerichtet hat. Während die Plattform ein globales Empfehlungsprogramm betreibt, sagte sie, dass alle von Personen im Iran durchgeführten Werbeaktivitäten unabhängige Aktionen und keine von der Firma organisierten Operationen waren.
Transaktionen, die im Bericht erwähnt werden
In Bezug auf Transaktionen, die Alireza Derakhshan und mit Zedcex sowie Babak Zanjani verbundene Unternehmen betreffen, erklärte CoinEx, dass die genannten Transaktionen stattfanden, bevor diese Parteien den US-Finanzsanktionen unterlagen.
Die Börse fügte hinzu, dass sie wissentlich keine Produkte oder Dienstleistungen an sanktionierte Personen oder Unternehmen bereitstellt und ihre Verfahren zur Überprüfung von Sanktionen kontinuierlich aktualisiert, während sich die Sanktionslisten und regulatorischen Anforderungen weiterentwickeln.
Bezüglich des Sicherheitsvorfalls bei Bybit erklärte CoinEx, dass es kurz nach Bekanntwerden des Angriffs bei der Kontosperrung und dem Einfrieren von Vermögenswerten geholfen hat und eine interne Überprüfung der im Bericht des Wall Street Journal genannten Transaktionen eingeleitet hat.
CoinEx wies auch darauf hin, dass es selbst 2023 Opfer eines Cyberangriffs wurde, den mehrere öffentliche Ermittlungen einem mit Nordkorea verbundenen Bedrohungsakteur zuschrieben, was zu Verlusten von etwa 80 Millionen US-Dollar führte. Das Unternehmen erklärte, dass diese Erfahrung sein Engagement verstärkt, mit Blockchain-Sicherheitsfirmen und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität und der Verfolgung gestohlener Vermögenswerte zusammenzuarbeiten.
On-Chain-Daten erfordern sorgfältige Interpretation
CoinEx argumentierte, dass Blockchain-Analysen wertvolle Risikoinformationen liefern, warnte jedoch davor, Transaktionsflüsse allein als Beweis dafür zu interpretieren, dass eine zentrale Börse wissentlich illegale Aktivitäten erleichtert hat.
Laut dem Unternehmen bleibt die Blockchain-Zuordnung eine analytische Methodik, die unterschiedlichen Interpretationen bei verschiedenen Anbietern unterliegt, während Techniken wie Mixer, Cross-Chain-Brücken und geschichtete Transaktionen die Zuordnung erheblich komplizieren.
Die Börse sagte auch, dass die Aggregation bidirektionaler Blockchain-Ströme zu einer einzigen Gesamtsumme und die Beschreibung dieser Zahl als „verarbeitete“ Vermögenswerte durch die Börse einen irreführenden Eindruck von der Beteiligung der Plattform erwecken könnte.
Erweiterte Compliance-Maßnahmen
CoinEx gab an, sein Compliance-Programm nach den gegen Nobitex verhängten Sanktionen und anderen Iran-bezogenen Entwicklungen verstärkt zu haben.
Zu den vom Unternehmen angekündigten Maßnahmen gehören die Einschränkung neuer Registrierungen aus dem Iran, die Verbesserung der Identifizierungs- und Überprüfungsverfahren für risikobehaftete Konten, die Implementierung umfassenderer Geo-Fencing- und regionaler Zugangskontrollen, die Stärkung der KYT-Überwachung für sanktionierte Wallets und risikobehaftete Transaktionsmuster sowie die Fortsetzung der Durchsetzung gegen Konten, die verdächtigt werden, die Plattform für illegale finanzielle Aktivitäten zu nutzen.
Die Börse beschrieb diese Maßnahmen als Teil eines umfassenderen Bestrebens, ihr globales Compliance-Rahmenwerk kontinuierlich zu stärken.
Ausblick
CoinEx sagte, dass es erwartet, dass die regulatorischen Erwartungen an digitale Vermögensplattformen weltweit weiterhin im Wandel sind, und plant, weiterhin in die Kundenprüfung, die Bekämpfung von Geldwäsche, die Sanktionenkontrolle, die Transaktionsüberwachung und die Blockchain-Risikointelligenz zu investieren.
Das Unternehmen erklärte, dass es weiterhin verpflichtet ist, eine sichere und transparente Plattform für digitale Vermögenswerte zu betreiben, während es seine Compliance-Fähigkeiten im Einklang mit den sich entwickelnden globalen regulatorischen Standards weiter verbessert.
Quelle: BeInCrypto
