Der Stablecoin-Emittent Tether hat am 1. Juli die Gelder in allen 131 TRON-Wallets eingefroren, die von der US-Finanzbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, im Rahmen seiner aktualisierten ISIS-Khorasan (ISIS-K) Einstufung.
Die Maßnahme fügt 134 Kryptowährungsadressen als Identifikatoren für die Gruppe hinzu, 131 auf TRON (TRX) und 3 auf Monero (XMR), so das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis.
ISIS-K Krypto-Wallets erhielten seit 2023 über 1,4 Millionen Dollar.
Chainalysis berichtete, dass die bezeichneten TRON-Wallets seit 2023 mehr als 1,4 Millionen Dollar erhalten und über 880.000 Dollar gesendet haben. Mehrere der Adressen transferierten Gelder zu in Syrien ansässigen Krypto-Wechselstuben, während der breitere Cluster eine starke Exposition gegenüber Mainstream-Diensten zeigte.
ISIS-K operiert in Afghanistan, Pakistan und Teilen Zentralasiens. OFAC benannte die Gruppe erstmals im September 2015 als besonders benannte Terrorgruppe. Ihr Medienarm, die al-Azaim Media Foundation, hat Krypto-Spenden über Websites und Messaging-Plattformen solicitiert.
Historisch gesehen waren individuelle Spenden klein, was die bescheidenen Mittel der Unterstützer widerspiegelt, so Chainalysis.
„Chainalysis hat historische Spendenadressen auf Tron, Monero und Bitcoin gesammelt“, heißt es in dem Bericht.
Das Update vom 1. Juli folgt einer OFAC-Maßnahme im Juni gegen syrische Gelddienstleister, die Gelder für ISIS-Finanziers ausgezahlt haben. Zuvor, im Jahr 2023, wurde der auf den Malediven ansässige Operative Ali Shafiu benannt, dessen TRON-Wallet mit Einzahlungsadressen interagierte, die mit iranischen Börsen verbunden sind, stellte Chainalysis fest.
Die Reaktion von Tether passt in ein größeres Muster, in dem private Unternehmen illegale Gelder blockieren, parallel zu Maßnahmen der Regierung. BeInCrypto berichtete im Mai, dass die T3 Financial Crime Unit des Unternehmens, die mit TRON und TRM Labs zusammenarbeitet, seit ihrem Debüt im September 2024 mehr als 450 Millionen Dollar an illegalen Krypto-Geldern eingefroren hat.
Börsen haben sich ähnlichen Bemühungen angeschlossen. Coinbase hat während der Disruption Week des US-Justizministeriums über 3 Millionen Dollar eingefroren, die mit Betrugsnetzwerken in Südostasien verbunden sind.
Quelle: BeInCrypto
