Eine bundesstaatliche Grand Jury hat den Krypto-Investor Benjamin Paul Wiener aus Sioux Falls, 43, wegen 29 Anklagen im Zusammenhang mit einem angeblichen Betrugschema angeklagt, das laut Staatsanwälten den Opfern schätzungsweise 20 Millionen Dollar gekostet hat.
Die Anklagen umfassen Betrug mit Drahtüberweisungen, Geldwäsche, Bankbetrug und verschärften Identitätsdiebstahl. Wiener plädierte am 10. Juli auf nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen, bevor er im September vor Gericht steht.
Dieser Krypto-Investor soll Dutzende in Betrugsopfer verwandelt haben.
Laut der Anklage hat Wiener sowohl Geld als auch digitale Währung von Investoren über seine Unternehmen solicitiert. Er soll falsche Aussagen und betrügerische Darstellungen gemacht haben.
Dutzende von Opfern in South Dakota und Minnesota waren betroffen, sagten die Staatsanwälte. Nachdem er Gelder gesammelt hatte, soll Wiener das Geld bewegt haben, um dessen Quelle und Eigentum zu verbergen.
Die Staatsanwälte beschreiben eine Struktur, die für Ponzi-Fälle typisch ist. Wenn die Mittel zur Neige gingen oder ein Investor eine Rückerstattung verlangte, soll Wiener neue Investoren angeworben haben. Er verwendete dann das frische Geld, um frühere Unterstützer zurückzuzahlen und persönliche Ausgaben zu decken.
Die Geldwäsche soll sowohl über Banken als auch über Kryptowährungsbörsen erfolgt sein. Dieser gemischte Fluss von Fiat- und Krypto-Währung half, die Aktivitäten zu verschleiern, so die Regierung.
„Infolge von Wieners Verhalten behauptet die Regierung, dass der geschätzte Gesamtschaden etwa 20 Millionen Dollar beträgt“, heißt es in der Pressemitteilung.
Einheiten und Bankbetrug
Wiener soll das Schema durch acht Unternehmen betrieben haben. Die meisten trugen den Namen „Benaiah“, einschließlich Benaiah Capital LLC und Benaiah Digital LP. Die Liste umfasste auch Aslan Management LLC und Runway Four10.
Separat behaupten die Staatsanwälte, dass Wiener eine Bank in Sioux Falls betrogen hat. Im April 2025 sicherte er sich eine Kreditlinie von 1 Million Dollar, indem er Dokumente fälschte, so die Anklage. Er soll die Identifikationsinformationen einer anderen Person ohne Erlaubnis verwendet haben.
Die Anklagen bleiben Anschuldigungen, und Wiener gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Sein Prozess ist für den 15. September 2026 angesetzt.
Der Fall reiht sich in eine wachsende Liste von Bundesanklagen ein, die sich gegen Betreiber richten, die angeblich Investoren betrogen und Krypto verwendet haben, um die Erlöse zu bewegen. Das Justizministerium hat 2025 265 Betrugsbeklagte angeklagt, mit beabsichtigten Verlusten von über 16 Milliarden Dollar.
Quelle: BeInCrypto
