Seit Mai 2024 wurden mindestens 676 Millionen Dollar in Krypto von einer unlizenzierte Börse in Dubai auf Binance transferiert, berichtete Reuters. Ermittler sagen, dass die Börse Shelbit im Zentrum eines Netzwerks zur Umgehung von iranischen Sanktionen steht.
Etwa 540 Millionen Dollar davon wurden bewegt, nachdem die Aufsichtsbehörden in Dubai im Januar 2025 gegen Shelbit vorgegangen sind. Binance sagt, dass es diese Zahl nicht bestätigen kann.
Die Warnung, die nichts änderte
Rich Sanders ist ein unabhängiger Blockchain-Forscher, der den Iran verfolgt. Er sagte, er habe Binance im Oktober 2025 über Shelbit gewarnt.
Das Geld kam weiterhin. Nach dieser Warnung wurden Gelder von Shelbit zu Binance transferiert, wie die von Reuters überprüften Daten zeigen.
Binance sagte nicht, was es bezüglich der Warnung unternommen hat. Es sagte, Shelbit habe niemals ein Konto gehalten und sei nie sanktioniert worden.
„Als Nutzer, die mit Shelbit verbunden waren, mit unserer Plattform interagierten, funktionierte unser Compliance-Programm wie es sollte: Es untersuchte, fror die relevanten Konten ein und meldete sie den Strafverfolgungsbehörden“, berichtete Reuters unter Berufung auf Binance.
Die Börse sagte auch, dass eine externe Analysefirma die Transaktionen nicht als riskant eingestuft habe. Sie nannte die Firma nicht.
Diese Verteidigung trifft auf eine unangenehme Bilanz. Binance bekannte sich im November 2023 schuldig, gegen US-Gesetze zur Geldwäsche und zu Sanktionen verstoßen zu haben. Es zahlte 4,3 Milliarden Dollar, eine der größten Unternehmensstrafen in der US-Geschichte.
Die Staatsanwälte fanden etwas Spezifisches. Binance hatte mehr als 898 Millionen Dollar an Handelsgeschäften zwischen US- und iranischen Nutzern zugelassen. Diese Handelsgeschäfte fanden von Januar 2018 bis Mai 2022 statt.
Der Deal kam mit Bedingungen. Binance musste einen unabhängigen Compliance-Überwacher für drei Jahre einstellen.
Shelbit begann etwa sechs Monate nach Beginn dieser Frist. Die Zusammenarbeit mit US-Ermittlern ist seitdem ein Streitpunkt geworden.
Uhren, ein leeres Büro und 4 Milliarden Dollar
Shelbit hat keine Website. Es gibt keinen sichtbaren Weg für die Öffentlichkeit, darauf zu handeln.
Die angegebene Adresse in Dubai befindet sich hinter einer verschlossenen Tür. Das Schild lautet „Velorix Watches Trading LLC.“ Diese Firma gehört dem Gründer von Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Ein Reporter von Reuters besuchte das dreiräumige Büro Anfang Juli. Drinnen waren 13 ramponierte Uhren, eine Geldzählmaschine und drei Mitarbeiter. Keiner hatte von Kayvanpour gehört. Die Uhren waren nicht zum Verkauf.
Ermittler haben seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden Dollar über Shelbit nachverfolgt. Etwa 125 Millionen Dollar kamen direkt von der Zentralbank Irans.
Shelbit handelte auch mit Wallets, die Israel mit dem Islamischen Revolutionsgarten Korps (IRGC) Irans in Verbindung bringt. Ein weiterer Geschäftspartner war Nobitex, die größte Börse Irans.
Washington verhängte im Juni Sanktionen gegen Nobitex und nutzte die rechtlichen Befugnisse, die für Terrorfinanziers reserviert sind. Das Finanzministerium sagte, Nobitex habe 2025 über die Hälfte der Krypto-Zuflüsse Irans abgewickelt. Es half auch Insidern des Regimes, globale Börsen zu erreichen.
Shelbit wird vorgeworfen, denselben Job von außerhalb Irans auszuführen.
Wo das Geld beginnt
Das Geld beginnt mit dem Glücksspiel. Shelbits größte Kunden waren mehr als 2.000 Farsi-sprachige Wettseiten.
Reuters hat dieses Netzwerk zusammen mit der Cybersicherheitsfirma Infoblox kartiert. Glücksspiel ist im Iran illegal und zieht Gefängnisstrafen und Peitschenhiebe nach sich. Das Gesetz wurde 2023 aktualisiert, um Online-Wetten abzudecken.
Die Seiten sind weiterhin mit dem inländischen Zahlungssystem des Iran verbunden. Die Zentralbank des Iran kontrolliert dieses System.
„Wenn es um Glücksspiel geht, hat die IRGC die lukrativste Lektion der Islamischen Republik früh gelernt: Erkläre etwas für illegal, und kontrolliere dann sowohl das Verbot als auch den Schwarzmarkt“, heißt es in dem Bericht, der Miad Maleki, ehemaligen stellvertretenden Direktor des US Office of Foreign Assets Control (OFAC), zitiert.
Dubai hat jetzt gehandelt. Eine Mitteilung vom 24. Juli der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) zitiert das Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz der VAE. Es heißt, Shelbit bedrohe die Integrität des Finanzsystems des Landes.
Der Regulierer hat sich zuvor schon so verhalten. Er ordnete im März an, dass KuCoin den Betrieb einstellen soll.
Was niemand bewiesen hat
Eine große Frage bleibt offen. Reuters konnte nicht feststellen, wer innerhalb des Iran Shelbit kontrollierte.
Es konnte auch nicht gesagt werden, wo der Großteil der Kryptowährung landete. Blockchain-Aufzeichnungen zeigten die Route. Sie zeigten nicht den Fahrer.
Der Druck steigt ohnehin. Washington hat Binance bereits im Mai wegen Iran unter Druck gesetzt. Die OFAC-Listen in diesem Jahr haben innerhalb von Stunden zu Stabilitätscoin-Frierungen geführt. Das Finanzministerium sagt, es nehme die Shelbit-Ansprüche ernst.
Binance hat nicht sofort auf die Anfrage von BeInCrypto um einen Kommentar reagiert.
Quelle: BeInCrypto
