Am 5. Januar 2024 betrat ein Mann mit einem USB-Stick das Hotel El Avila in Caracas, Venezuela. Darauf befanden sich rund 60 Millionen US-Dollar in Tether (USDT). Das Geld stammte von Polens staatlich kontrolliertem Raffinerieunternehmen. Das Öl, für das es bezahlt hatte, kam nie an.
Laut der Financial Times verlor Polens staatliche Raffineriegesellschaft Orlen rund 424 Millionen US-Dollar. Drei ihrer ehemaligen Manager müssen sich nun wegen Straftaten vor Gericht verantworten.
Ein auf einer Yacht eingefädelter Deal
Alles begann im November 2023 in Abu Dhabi, während des Formel-1-Wochenendes. Der Chef von Orlen Trading Switzerland traf auf einer Yacht einen 25-jährigen Händler aus Hongkong.
Am 29. November unterzeichneten sie den Vertrag. Die Schweizer Tochtergesellschaft von Orlen sollte sechs Millionen Barrel Merey 16 kaufen, Venezuelas billiges Schweröl, und dafür 345 Millionen US-Dollar zahlen.
Innerhalb von fünf Tagen überwies sie 230 Millionen US-Dollar. Keine Sicherheiten. Keine Bankgarantie.
Das Geld wurde zu einem Token
US-Sanktionen hatten Venezuelas staatlichen Ölkonzern PDVSA vom Dollar-Bankensystem ausgeschlossen. Daher wurde das Geld in USDT umgetauscht, einen an den Dollar gekoppelten digitalen Token, und über Broker in Dubai weitergeleitet.
Anschließend wurden mehr als 132 Millionen US-Dollar in USDT in Hotels und Restaurants in Caracas übergeben – USB-Stick für USB-Stick. Bei einer Umwandlung von 135 Millionen US-Dollar kamen nur 85 Millionen heraus. Die fehlenden 50 Millionen stecken in einem Gerichtsverfahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest.
Das alles war nicht neu. BeInCrypto berichtete im April 2024, dass Venezuela auf Tether zurückgegriffen hatte, um seine Öleinnahmen weiter im Umlauf zu halten.
Die Schiffe warteten und warteten
Sechs gecharterte Tanker lagen monatelang vor Venezuela. Sie fuhren leer wieder ab oder suchten andere Käufer. Allein die Kosten für den Seetransport beliefen sich auf rund 72 Millionen Dollar.
PDVSA zufolge hat das Unternehmen nie auch nur einen Cent erhalten.
„…wies Orlen oder seinen Vermittlern keine Ladungen zu, weil es nicht bezahlt worden war“, berichtete Reuters unter Berufung auf PDVSA.
Die Warschauer Staatsanwaltschaft erhob am 7. August Anklage gegen drei ehemalige Führungskräfte, weil sie Vermögenswerte des Unternehmens im Wert von 1,5 Milliarden Złoty beziehungsweise 378 Millionen Dollar nicht geschützt haben sollen. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.
Und jetzt kommt der unangenehme Teil. Alle reden über die Kryptowährung. Das Geld war bereits in dem Moment verloren, als ein Staatsunternehmen 230 Millionen Dollar an Fremde überwies, ohne irgendeine Sicherheit zu haben.
Quelle: BeInCrypto
