Binance sieht sich in den Vereinigten Staaten einer neuen Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran gegenüber, berichtete Bloomberg News am Montag.
Die Ermittler prüfen, ob Binance auf seiner Plattform bestimmte mit dem Iran verbundene Handelsaktivitäten zugelassen hat. Die Behörden untersuchen außerdem, ob die Kryptobörse wissentlich zuließ, dass diese Aktivitäten stattfanden, berichtete Bloomberg.
Weitere Ermittlungen
Binance bekräftigte, dass das Unternehmen bei Verstößen gegen Sanktionen eine Null-Toleranz-Politik verfolgt. Zudem erklärte das Unternehmen, eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und sich weiterhin darauf zu konzentrieren, Akteure mit unlauteren Absichten auf seiner Plattform aufzuspüren und zu entfernen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Binance ins Visier der US-Behörden gerät. Der frühere CEO Changpeng Zhao trat im November 2023 zurück, nachdem das Justizministerium ihm Verstöße gegen US-Finanzgesetze vorgeworfen hatte, darunter gegen den Bank Secrecy Act und den International Emergency Economic Powers Act. Zhao bekannte sich schuldig und wurde im April 2024 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem zahlte er eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar.
Binance erklärte sich im Rahmen des Verfahrens bereit, sich schuldig zu bekennen und Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Zhao verbüßte seine Haftstrafe im September 2024. Im darauffolgenden Jahr begnadigte US-Präsident Donald Trump ihn.
Krypto-Razzia im Iran
Die jüngsten Ermittlungen erfolgen, während Washington den Druck auf den Iran weiter erhöht. Die USA belegten Unternehmen und Einzelpersonen mit Sanktionen, denen sie vorwarfen, die Hisbollah und andere vom Iran unterstützte Gruppen im Nahen Osten zu unterstützen.
Erst letzte Woche setzte das US-Finanzministerium BitBank auf seine Sanktionsliste. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) erklärte, die Kryptobörse werde von dem iranischen Finanzier Babak Zanjani kontrolliert, der bereits US-Sanktionen unterliegt. Ihr wurde vorgeworfen, dabei geholfen zu haben, Geld im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Einrichtungen zu transferieren. Laut OFAC leitete BitBank Zahlungen weiter, die bei der zuvor von den USA sanktionierten Hormuz Safe Marine Services Authority eingegangen waren.
Die Plattform soll zwischen Juni und Juli außerdem Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden transferiert haben. Die Sanktionen richten sich gegen BitBanks Entwickler, die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sowie gegen drei mit Zanjani verbundene Führungskräfte.
Quelle: CryptoPotato
