Es scheint, dass jetzt fast jeder weiß, was Blockchain, Kryptowährungen und Transaktionen sind. Kurz gesagt, Blockchain ist eine Technologie, die hilft, Kryptowährungen zu erstellen, sie zu speichern und auszutauschen. Der Transfer von Kryptowährung von Wallet zu Wallet wird als Transaktion bezeichnet, obwohl auch andere wichtige vertrauliche Informationen über Transaktionen übertragen werden können.
Lass uns über die Arten von Transaktionen sprechen, denen wir am häufigsten begegnen oder von denen wir einfach hören.
Art der Kryptowährungstransaktionen: Darknet-Transaktionen
Das Darknet ist der Teil des Internets, den gewöhnliche Suchmaschinen nicht einsehen können. Es ist ein Ort, an dem Verkäufer von Schmuggelware, Drogen und Kinderpornografie Geschäfte machen.
Tatsächlich hätte das Darknet sehr große Schwierigkeiten, wenn es keine Kryptowährungen gäbe.
Die US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) sagt in ihrem Bericht von 2017:
"Bitcoin ist die häufigste Zahlungsform für Drogen im Darknet, die zunehmend in internationalen Transaktionen illegaler Gelder beliebt wird."
Art der Kryptowährungstransaktionen Nr. 3: Geldwäsche
Früher erforderte die Umwandlung von kriminellen Erträgen in legale Vermögenswerte die Verarbeitung einer riesigen Anzahl von Zahlungen. Heute ist es für Kriminelle jedoch einfacher, dies zu handhaben – selbst nach einer erheblichen Verschärfung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), da sie begonnen haben, Kryptowährungen zu verwenden.
"97 % der Bitcoins, die von Kryptowährungsbörsen empfangen wurden, wurden in Länder mit schwacher Geldwäschegesetzgebung geleitet," schreibt die Website CipherTrace in ihrem Bericht für das 3. Quartal 2018. "Kryptowährungsbörsen in Ländern mit schwacher AML erhalten fast 5 % der Zahlungen direkt aus kriminellen Quellen."
Jetzt in China, wo es Einschränkungen bei der Bewegung von Geldern gibt, werden Kryptowährungen verwendet, um diese Gesetze zu umgehen.
"Broker chinesischer Untergrundbankensysteme (CUBS) verkaufen Bitcoins an Drogenhändler für Geld, das aus Drogenverkäufen in den USA, Australien und Europa stammt," heißt es im DEA-Bericht. "Viele chinesische Unternehmen, die Waren produzieren, nutzen handelsbasierte Geldwäsche (TBML) und ziehen es vor, Bitcoins zu akzeptieren. Bitcoin ist in China sehr beliebt, da es verwendet werden kann, um anonym Werte ins Ausland zu transferieren – und so die Einschränkungen bei der Bewegung von Geldern in China zu umgehen."
Art der Kryptowährungstransaktionen Nr. 4: Lösegeldfordernde Computerprogramme
Derzeit sind Ransomware-Viren etwas weniger beliebt als Cryptojacking. Jetzt ist es nicht so schwierig, einen solchen Angriff zu organisieren.
Der Leiter des Cybersecurity-Dienstleistungsunternehmens Mosaic451, Michael Baker, sagt:
"Ransomware als Dienstleistung kann jetzt günstig im Darknet gekauft werden, und ein Anbieter bietet sogar Benutzersupport für seine bösartigen Programme an. All diese Dienstleistungen werden für Kryptowährungen gekauft und verkauft."
Selbst gewöhnliche Telefone sind nicht vor Angreifern geschützt, die möglicherweise nach Ihren Fotos, E-Mails und sogar Daten von Fitness-Trackern suchen.
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Das US-amerikanische Nationale Cyber-Sicherheitszentrum sagt in seinem Bericht:
"Viren auf internetfähigen Fitness-Trackern und Fernsehern könnten ein Problem für die Hersteller werden. Vielleicht werden solche Daten nicht in kriminellen Foren verkauft, jedoch könnten die Geräte und die Daten selbst für das Opfer wertvoll genug sein, das bereit ist, sie für Kryptowährung zu erpressen."
Art der Kryptowährungstransaktionen Nr. 5: Umgehung von Sanktionen
Länder wie Nordkorea haben großen Bedarf an harter Währung, und Kryptowährungen bieten ihnen eine solche Chance.
Die Kryptowährungsanalystin Lourdes Miranda von MirandaFinIntel Consulting und der zertifizierte AML-Spezialist Ross Delston sagen:
"Für Nordkorea bieten Kryptowährungen eine hervorragende Möglichkeit, US-Sanktionen zu umgehen. Nordkorea könnte eigene Kryptowährungen schaffen oder bereits existierende nutzen, zum Beispiel Bitcoins. Sie können anonyme Konten eröffnen, die es ihnen ermöglichen, ihren Standort zu verbergen."
Die USA und ihre Verbündeten wenden Sanktionen nicht nur gegen Nordkorea an. Es gibt Staaten wie den Iran und Venezuela, die bei den USA in Ungnade gefallen sind und die, so scheint es, Kryptowährungen mit großer Hoffnung betrachten.
Vor kurzem explodierte das Internet förmlich mit Gerüchten, dass Russland möglicherweise beginnen könnte, Bitcoins zu kaufen – und dabei die amerikanischen Sanktionen zu umgehen. Als das Daily Telegraph um einen Kommentar zu solchen Prognosen bat, antworteten Vertreter der Zentralbank Russlands, dass solche Pläne einfach nicht existieren.
Art der Kryptowährungstransaktionen Nr. 6: Diebstahl von Kryptowährungen
Neben den oben genannten Arten von Kryptowährungstransaktionen begegnen wir sehr oft banalen Diebstählen digitaler Währungen.
Die Firma CipherTrace berichtet in ihrem Bericht für das dritte Quartal 2018, dass im ersten Halbjahr 2018 ein "dreifacher Anstieg der Anzahl von Kryptowährungsdiebstählen" festgestellt wurde, und merkt an, dass "ein solcher Trend bis Ende 2018 über 1 Milliarde Dollar hinausgehen könnte." Offensichtlich werden nachfolgende CipherTrace-Berichte diese Zahl präzisieren.
Im März 2018 berichtete das FBI, dass die Diebstahlsopfer selbst die Telefonnummern fiktiver "Kryptowährungs-Supportdienste" (von denen es im Internet viele gibt) kontaktieren, ihnen ihre Wallet-Daten geben und für immer von ihren Kryptowährungen Abschied nehmen.
Art der Kryptowährungstransaktionen Nr. 7: Hacking der Kryptowährungsinfrastruktur
Warum Kryptowährungen stehlen, wenn man so viele "stempeln" kann, wie man braucht? Genau das tat eine Gruppe von Kriminellen zu Beginn des Jahres 2019, indem sie die Schwächen der Kryptowährung Ethereum Classic (ETC) ins Visier nahmen.
Sicherheitsingenieur bei Coinbase Mark Nesbitt sagt:
"Wir haben tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Ethereum Classic-Blockchain beobachtet, hinter denen größtenteils Doppelspendenvorgänge standen. Wir haben Doppelspendenvorgänge in Höhe von 219.500 ETC (ungefähr 1,1 Millionen Dollar) verfolgt."
Doppelspende bedeutet, dass Sie dieselbe Einheit von Kryptowährung nehmen und sie zweimal ausgeben (es scheint, als wäre das sehr ähnlich wie das Drucken von Dollar mit einem Farbdrucker).
Schlussfolgerungen
Ah, Sie dachten, was ist mit dem Kryptowährungstransaktionstyp Nr. 8 passiert?
Dies sind legale Transaktionen, bei denen echte Waren und Dienstleistungen gegen Kryptowährung eingetauscht werden können – genau wie wir es mit Fiatgeld tun.
Immerhin glauben viele von uns, dass es eine großartige Möglichkeit ist, digitale Währungen zu nutzen, indem man Kaffee in lokalen Cafés mit Kryptowährungen kauft oder sie Freunden in Venezuela schickt, damit sie dort Lebensmittel kaufen können, was die Zukunft des Geldes verändern sollte.
Ja, das wäre großartig! Ein Analyst der amerikanischen "Foundation for Defense of Democracies" sagte jedoch Folgendes:
"Kryptowährungen werden höchstwahrscheinlich bei Cyberkriminellen an größerer Beliebtheit gewinnen. Polizei- und Nachrichtendiensteinheiten, die sich mit Cyberkriminalität befassen, müssen ihr Wissen im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie vertiefen."
