Laut einer Untersuchung der Blockchain Transparency Institute (BTI) Gruppe inflatieren nur zwei der fünfundzwanzig größten Kryptowährungsbörsen das Handelsvolumen in Paaren mit Bitcoin nicht künstlich. Das von BTI erstellte Ranking der Plattformen, das auf dem realen täglichen Handelsvolumen basiert und nicht auf den Daten, die Krypto-Börsen an CoinMarketCap (CMC) liefern, wurde von Binance angeführt. In CMCs analogem Ranking belegte das Unternehmen zum Zeitpunkt der Forschung nur den dritten Platz. Nach Binance folgten im BTI-Ranking Bitfinex und Upbit (10. und 15. Platz in CMC). Aber zum Beispiel stellte sich heraus, dass die achte nach realem täglichen Handelsvolumen Poloniex war, die laut CoinMarketCap an dieser Stelle 58. sein sollte. Das Blockchain Transparency Institute (BTI) entdeckte mit seiner eigenen Methodik und nicht offengelegten Werkzeugen vier verschiedene Bot-Strategien, die von Kryptowährungsbörsen verwendet werden, um das Handelsvolumen zu erhöhen. Für die Forschung wurden die führenden Handelspaare mit Bitcoin von 25 Börsen herangezogen, und es stellte sich heraus, dass nur bei Binance und Bitfinex das Handelsvolumen zu 100 % dem entspricht, was auf CMC angegeben ist. In den BTC-Paaren der Kryptobörsen HitBTC und Huobi beliefen sich die realen Trades auf 25 %, während diese Zahl bei vielen nicht über 1 % hinausging.
Laut der Schätzung des Blockchain Transparency Institute (BTI) sind die Gebühren für die Listung von Tokens zu einer ernsthaften Einnahmequelle für Krypto-Börsen geworden. Im Durchschnitt liegt die Gebühr für die Listung eines Tokens auf einer Plattform bei etwa 50.000 Dollar; das Institut ist sich von Zahlungen im Bereich von 5 bis 75 BTC bewusst. Den Forschern zufolge haben die 50 führenden Krypto-Börsen, die etwa 95 % des gesamten Handelsvolumens ausmachen, in diesem Jahr etwa 100 Millionen Dollar an Listungsgebühren erhalten. Erinnern wir uns daran, dass das Blockchain Transparency Institute (BTI) zuvor zu dem Schluss kam, dass mehr als 70 der 100 größten Krypto-Börsen, die vom CoinMarketCap-Dienst verfolgt werden, in die Geldwäsche illegaler Mittel verwickelt sind.
