Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Trevor L. Vernon und seine Firma, Argent Capital Management, wegen eines angeblichen Betrugs in Höhe von 14 Millionen Dollar verklagt, der einen Rohstoffpool betraf, der mit Aktienindex-Futures, Optionen und Krypto-Assets handelte.
Die Behörde reichte ihre Klage beim US-Bezirksgericht für den Westlichen Bezirk von North Carolina ein. Sie beschuldigt die beiden Beklagten, erhebliche Verluste verborgen zu haben, während sie den Investoren sagten, ihr Geld wachse weiter.
Innerhalb des angeblichen Krypto-Betrugsplans
Die Klage umfasst Handlungen von mindestens März 2022 bis Februar 2026. In diesem Zeitraum haben die Beklagten Geld von mindestens 60 Teilnehmern gesammelt, so die Einreichung.
Vernon vermarktete sich als geschickter Trader und behauptete, der Pool sei äußerst profitabel. In Wirklichkeit führten seine Trades zu stetigen und erheblichen Verlusten, so die CFTC.
Die Beklagten sendeten monatliche E-Mails und vierteljährliche Updates, die steigende Kontostände zeigten. Diese Gewinne haben nie existiert, sagt die Behörde.
Vernon soll auch Geld aus dem Pool veruntreut haben. Er soll frühere Investoren mit Geldern neuer Investoren bezahlt haben, ein typisches Merkmal eines Ponzi-Schemas.
Die Einreichung nennt außerdem mehrere Registrierungsverstöße gemäß dem Commodity Exchange Act (CEA).
„Darüber hinaus behauptet die Klage, dass Vernon wissentlich falsche Aussagen während der eidlichen Aussage gemacht hat, die Teil der Untersuchung der Kommission waren“, sagte die CFTC.
Die CFTC fordert Rückerstattung, Rückgewinnung, zivilrechtliche Strafen und dauerhafte Handels- und Registrierungssperren. Sie strebt auch eine gerichtliche Anordnung an, die Vernon von weiteren Verstößen abhält.
Der Fall passt zu einem breiteren Vorstoß der CFTC gegen Einzelhandelsbetrug. Im März nannte der Vollzugsdirektor David Miller Ponzi-Schemata und Betrug mit Rohstoffpools zu den obersten Prioritäten der Behörde.
Quelle: BeInCrypto
