US-Staatsanwälte haben den bulgarischen Staatsbürger Rossen Iossifov angeklagt, weil er sich verschworen hat, etwa 290.000 $ in Kryptowährung zu waschen, die von den Bundesbehörden beschlagnahmt und nach seiner früheren Betrugsverurteilung zur Einziehung angeordnet wurde.
Iossifov soll im Januar 2024 während seiner Haftstrafe in einem Bundesgefängnis versucht haben, die Gelder zu transferieren. Er gilt als unschuldig, und eine Anklage stellt lediglich eine Behauptung dar.
Ein Wiederholungstäter hinter Gittern
Iossifov wurde 2021 im Eastern District of Kentucky verurteilt. Eine Jury befand ihn für schuldig des Erpressungs- und Geldwäscheverschwörungen.
Er besaß RG Coins, eine Krypto-Börse mit Sitz in Sofia, Bulgarien. Die Plattform bediente ein rumänisches Betrugsnetzwerk, das als Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network bekannt ist.
Das Netzwerk betrügte mindestens 900 amerikanische Opfer durch ein umfangreiches Online-Auktionsbetrugssystem. Gerichtliche Beweise zeigten, dass Iossifov in weniger als drei Jahren fast 5 Millionen $ in Krypto gewaschen hat. Im Gegenzug verdiente er mehr als 184.000 $ persönlichen Gewinn.
Wie die neuen Anklagen wegen Geldwäsche in der Krypto-Welt Gestalt annahmen
Nach seiner Verurteilung im Jahr 2021 ordnete das Gericht an, dass Iossifov die betreffende Kryptowährung einziehen muss. Es ordnete auch an, dass er 2,6 Millionen $ an Entschädigung an die Opfer zahlen muss.
Im Januar 2024 soll er sich verschworen haben, die eingezogene Krypto zu transferieren. Die Gelder wurden laut der Pressemitteilung durch mehrere Börsen und Mixer bewegt.
Mixer mischen Transaktionen, um die Spur der Gelder zu verwischen. Staatsanwälte sagen, die Überweisungen sollten verhindern, dass die USA das Geld zurückbekommen.
Der Secret Service, der beide Fälle untersucht hat, stellte das angebliche Verhalten als Affront gegen die Gerichte dar.
„Iossifovs absichtlicher Versuch, rechtmäßig beschlagnahmte Gelder zu entfernen und zu waschen, ist eine direkte Herausforderung an unser Justizsystem und eine offensichtliche Missachtung der Rechte seiner Opfer“, sagte Special Agent in Charge Robert Holman vom US Secret Service (USSS) Louisville Field Office.
Ihm drohen nun Anklagen wegen der Entfernung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme und Verschwörung zur Geldwäsche. Eine Verurteilung könnte eine Strafe von bis zu 25 Jahren Gefängnis nach sich ziehen.
Quelle: BeInCrypto
