Eine einzige grenzüberschreitende Geldwäsche-Methode ist still und leise zum Rückgrat der Krypto-Kriminalitätswelle in Südkorea geworden und macht 6,4 Milliarden Dollar der 7,1 Milliarden Dollar illegaler Krypto-Transaktionen aus, die seit 2021 im Land aufgezeichnet wurden. Und obwohl die Polizei genau weiß, wie sie funktioniert, hat sie Schwierigkeiten, sie zu stoppen.
Die Technik wird Hwanchigi genannt. Sie nutzt Kryptowährungsüberweisungen, um illegales Geld offshore zu bewegen, ohne das regulierte Bankensystem Südkoreas zu berühren, was sie schnell, grenzüberschreitend und schwer zu verfolgen macht. Ein Bericht von Crystal Intelligence verband die Methode mit der überwältigenden Mehrheit der illegalen Krypto-Ströme im Land zwischen 2021 und August 2025, und neue Polizeidaten deuten darauf hin, dass ihre Nutzung stark zunimmt.
Die Zahlen hinter dem Anstieg in Korea
Die Zahlen der Nationalen Polizeibehörde zeigen, dass die Geldwäschefälle, die virtuelle Vermögenswerte betreffen, allein im ersten Halbjahr 2026 1.214 erreichten, im Vergleich zu nur acht Fällen im gesamten Jahr 2025. Dieser 152-fache Anstieg brachte die Geldwäsche auf 79,4 % aller im H1 2026 erkannten Krypto-Vergehen und verdrängte Anlagebetrug, der im letzten Jahr 92 % der Krypto-Kriminalität ausmachte.
Südkoreas Vorgehen gegen illegale Krypto-Transaktionen hat sich in den letzten Jahren verschärft, aber die Fallzahlen zeigen, dass kriminelle Netzwerke schneller wachsen als die Durchsetzung.
Das bevorzugte Zahlungsmittel ist Tether (USDT). Stablecoins dominieren mittlerweile weltweit die illegalen Krypto-Ströme, und die Kriminellen in Südkorea nutzen sie, um die Einnahmen aus Drogenhandel, Glücksspiel und Phishing in Dollar umzuwandeln, bevor sie die Gelder über ausländische Börsen außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit leiten.
Erkennung ohne Konsequenz
Die Durchsetzungslücke ist eklatant. Die Polizei nahm im ersten Halbjahr 2026 nur 18 Festnahmen wegen Krypto-Geldwäsche vor, verglichen mit 42 im Jahr 2023, obwohl fast 100 Mal mehr Fälle entdeckt wurden.
Das Muster wiederholt sich bei kürzlichen hochkarätigen Operationen: Im Juni 2026 beschuldigte die Polizei von Seoul 23 Personen wegen eines Geldwäschenetzwerks, das mit einer in Kambodscha ansässigen Phishing-Gruppe verbunden war, und beschlagnahmte 431.000 Dollar an Erlösen, aber der mutmaßliche Drahtzieher ist unter einem Interpol-Red Notice auf der Flucht.
Im Juli 2026 verfolgten und froren die Ermittler 12 Millionen Dollar in XRP und Tether ein, nachdem eine gefälschte Flare Network-Staking-Seite 8,6 Millionen Dollar von 71 Investoren abgezweigt hatte, aber die Festnahmen hinkten den Vermögenssperren hinterher.
Der Korea Customs Service beschlagnahmte im ersten Halbjahr 2026 7,2 Billionen Won (4,92 Milliarden Dollar) bei illegalen Devisentransaktionen, einschließlich Exportunternehmen, die Krypto akzeptierten, um die Rückführungsregeln zu umgehen. Über 90 % der 9,5 Billionen Won an krypto-verknüpften Verbrechen, die zur Strafverfolgung überwiesen wurden, liefen über unlizenzierte Kanäle, nicht über regulierte Banken.
Südkorea kann das Geld nachverfolgen. Es in einen Gerichtssaal zu bringen, ist ein ganz anderes Problem.
Quelle: BeInCrypto
