Die thailändische Polizei deckte ein Krypto-Wäsche-Schema auf, bei dem die Wallet eines Verdächtigen mehr als 122,5 Millionen Dollar aus Romantikbetrügereien verarbeitete, im Rahmen eines globalen INTERPOL-Einsatzes..
Die internationale Polizeiorganisation führte die Operation First Light 2026 vom 15. Januar bis 30. April durch. Sie zielte auf Social Engineering-Betrügereien und die Geldwäsche ab, die sie aufrechterhält.
INTERPOL sagt, dass die globale Betrugsbekämpfung 142.000 Opfer aufgedeckt hat.
Laut der Pressemitteilung erstreckte sich die globale Anti-Betrugsoperation über 97 Länder und Gebiete, was zur Festnahme von 5.811 Verdächtigen und zur Abfangung von etwa 293 Millionen Dollar an illegalen Erträgen führte.
Die Ermittler identifizierten mehr als 142.000 Opfer und froren 31.014 Bankkonten ein, die mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Operation führte auch zur Klärung von 23.715 Fällen, während die Behörden 99 Mitteilungen und Verbreitungen herausgaben.
INTERPOL sagte, die Operation habe hervorgehoben, wie Social Engineering-Betrügereien und Finanzbetrug zu einer bedeutenden transnationalen Bedrohung gewachsen sind, die Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen weltweit betrifft.
„Social Engineering-Betrügereien stellen weiterhin eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesellschaft dar. Kriminelle Syndikate nutzen die menschliche Psychologie aus, um ihre Ziele zu manipulieren, und keine Nation kann sicher bleiben, es sei denn, alle Länder sind ausgestattet und verpflichtet, gemeinsam zurückzuschlagen“, sagte Tomonobu Kaya, Direktor des INTERPOL-Zentrums für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung.
Krypto-Geldwäsche im Mittelpunkt eines globalen Einsatzes
Die Operation hob auch mehrere bedeutende Fälle hervor, die von den teilnehmenden Ländern aufgedeckt wurden. In Thailand verhaftete die Polizei zwei Verdächtige, die mit einem Krypto-Wäsche-Schema in Verbindung standen, das Gelder aus Romantikbetrügereien umleitete.
Die Betreiber verwendeten Cross-Chain-Token-Swaps, um die Spur zwischen den Blockchains zu verwischen. Ein Verdächtiger, 20 Jahre alt, kontrollierte eine Wallet, die in 10 Monaten mehr als 122,5 Millionen Dollar verarbeitete, so die Ermittler.
In Palau deportierten die Behörden 22 Personen, die mit hotelbasierten Betrugszentren in Verbindung standen, die auf Krypto und illegale Glücksspielseiten setzten. Die Durchsetzung erstreckte sich über mehrere Länder.
In Eswatini verhaftete die Polizei 82 Personen und zerschlug ein Netzwerk, das illegales Glücksspiel, Geldwäsche und Identitätsbetrug betrieb. Die Behörden in Singapur und Oman nutzten I-GRIP, um eine Überweisung von 6,6 Millionen Dollar zu blockieren, die mit einem Betrug durch Geschäfts-E-Mail-Kompromittierung in Verbindung stand.
Die Fälle spiegeln die wachsende Rolle von Kryptowährungen bei grenzüberschreitendem Betrug und Geldwäsche-Schemata wider. Sie heben auch die zunehmende Abhängigkeit von internationaler Zusammenarbeit hervor, um illegale Gelder zu verfolgen, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen und Betrügereien zu unterbrechen, die mehrere Jurisdiktionen umfassen.
Quelle: BeInCrypto
