US-Behörden haben innerhalb eines einzigen Tages mit Betrugsfällen verbundene Kryptowährungen im Wert von rund 52 Millionen US-Dollar eingefroren und die Telegram-Kanäle von Xinbi Guarantee beschlagnahmt, einem chinesischsprachigen illegalen Marktplatz.
Elliptic zufolge ermöglichte die mehrjährige Nachverfolgung von Xinbis Wallets dem Secret Service, tätig zu werden. Noch am selben Tag verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen.
Einblicke in die 24-Milliarden-Dollar-Wirtschaft von Xinbi Guarantee
Xinbi ist ein chinesischsprachiger Marktplatz auf Telegram, der Dienstleistungen für Betreiber von Betrugszentren anbietet. Händler werben dort mit maßgeschneiderten Betrugs-Websites, Geldwäsche und der Anwerbung von Arbeitskräften für Anlagen in Südostasien.
Elliptic deckte den Betrieb im Mai 2025 auf. Das Unternehmen zählt inzwischen seit 2022 Transaktionen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar. Damit liegt Xinbi an zweiter Stelle hinter Huione Guarantee, über dessen Plattform vor der Schließung 2025 Transaktionen im Wert von 31 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.
Ein zugehöriger Zahlungsdienst, Xinbi Pay, hat weitere 6 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Der Großteil davon floss in Tether (USDT) über die TRON-Blockchain. Das Vereinigte Königreich verhängte im März 2026 Sanktionen gegen Xinbi.
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Xinbi setzt nach dem Einfrieren auf USDD
Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte zwei Xinbi-Zahlungs-Wallets mit rund 12 Millionen US-Dollar und ging gegen 47 weitere vor, teilte das Justizministerium mit, das Tether für dessen Unterstützung dankte.
„Nachdem sie hart arbeitenden Amerikanern ihr Geld abgegaunert hatten, wuschen im Ausland agierende Kriminelle es über das Xinbi-Guarantee-Netzwerk. Sie gingen fälschlicherweise davon aus, außerhalb der Reichweite der US-Strafverfolgungsbehörden zu sein“, sagte Tara McLeese, Sonderermittlerin beim US Secret Service.
Das Office of Foreign Assets Control stufte Xinbi noch am selben Tag als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein. Außerdem stufte es zwei Unternehmen ein, die den Marktplatz unterstützten.
Die Staatsanwaltschaft gab außerdem einen Einsatz auf Madagaskar bekannt, bei dem die Behörden 13 von Chinesen betriebene Anlagen zerschlugen und fast 400 Menschen festnahmen. Einsatzkräfte der Strike Force leisteten zwei Wochen lang Unterstützung und bearbeiteten mehr als 3.200 Geräte.
Xinbi verurteilte das, was es als willkürliches Einfrieren bezeichnete, und versprach, Kunden zu entschädigen. Anschließend tauschte das Unternehmen rund 2,8 Millionen USDT-Restbestände in Decentralized USD (USDD) um, einen Stablecoin ohne Sperrfunktion des Herausgebers.
Dieser Ausweg hat seine Grenzen, denn Elliptic zufolge ist USDD teilweise durch USDT gedeckt, das eingefroren werden kann. Garantie-Marktplätze beruhen auf Vertrauen, und Händler wissen nun, dass ihre Einlagen ohne Vorwarnung verschwinden können.
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Quelle: BeInCrypto
