Ein Gericht in Hongkong hat einen ehemaligen Kundenbetreuer der China Construction Bank (Asia) zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er mehr als 470.000 US-Dollar in Tether (USDT) angenommen hatte, um gefälschte Bankdokumente mit einem angegebenen Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar zu bestätigen.
Die Unabhängige Kommission gegen Korruption erklärte, der 32-jährige Lam Chun-yin habe im Privatkundengeschäft einer Filiale in Causeway Bay gearbeitet. Zu seinen Aufgaben gehörten nie Akkreditive, und die Bank hatte ihn nie zu deren Bearbeitung ermächtigt.
Wie ein Krypto-Bestechungssystem einen Bankangestellten zur Privatkundschaft zum Garanten machte
Die Dokumente gehen auf Vesttoo Limited zurück, ein ausländisches Fintech-Unternehmen, das inzwischen seinen Betrieb eingestellt hat. Seine Plattform ermöglichte versicherungsbezogene Anlagegeschäfte. Anleger mussten von Banken ausgestellte Standby-Akkreditive als Garantie hinterlegen.
Yu Po Holdings Limited wurde Anfang 2022 über die Plattform zum Investor. Eine kriminelle Bande veranlasste Lam daraufhin, sich fälschlich als Ansprechpartner bei der China Construction Bank Corporation für die Ausstellung dieser Garantien auszugeben.
Zwischen April und Juni 2022 verschworen sich Lam, ein Abteilungsleiter von Vesttoo und weitere Beteiligte, um Tether anzunehmen, teilte die ICAC mit. Lam bestätigte mehrere Standby-Akkreditive, die fälschlich als von der Bank stammend ausgegeben wurden, sowie zwei Sicherheitenbriefe, die fälschlich als von Yu Po ausgestellt und von dem Unternehmen bestätigt dargestellt wurden.
„Der Vorfall wurde im Rahmen einer internen Untersuchung durch CCB (Asia) aufgedeckt. Daraufhin erstattete die Bank bei der ICAC Anzeige wegen Korruption und leistete uneingeschränkte Unterstützung. Die Ermittlungen der ICAC ergaben, dass weder CCB noch ihre Schwestergesellschaften die betreffenden Standby-Akkreditive oder Sicherheitenbriefe ausgestellt hatten“, hieß es in der Pressemitteilung.
Richter Ernest Lin Kam-hung setzte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren als Ausgangspunkt an und verringerte sie wegen des Schuldeingeständnisses um ein Drittel. Außerdem ordnete er an, dass Lam rund 3,7 Millionen HK$ an CCB (Asia) zurückzahlen muss – in Höhe der Bestechungsgelder.
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Kryptowährungen tauchen immer wieder in Hongkonger Ermittlungsakten auf
Die ICAC erklärte, die Beteiligten hätten versucht, das System zu verschleiern, indem sie die Bestechungszahlungen indirekt über Kryptowährungen abwickelten. Die Behörde hat beim Gericht Haftbefehle gegen weitere mutmaßlich Beteiligte beantragt.
Auch in anderen Fällen der Strafverfolgung in der Stadt spielen digitale Vermögenswerte eine Rolle. Die Polizei Hongkongs fror 2025 virtuelle Vermögenswerte im Wert von 480 Millionen HK$ ein.
Im November 2025 erhob die Stadt außerdem Anklage gegen 16 Personen wegen Betrugs im Zusammenhang mit einer separaten Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte. In diesem Fall waren mehr als 2.700 Opfer betroffen, und der Schaden belief sich auf über 1,6 Milliarden HK$.
Da die ICAC weitere Festnahmen anstrebt, ist das Hongkonger Kapitel der Vesttoo-Affäre noch nicht abgeschlossen.
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Quelle: BeInCrypto
