Betrügerische ICO-Projekte und wie man sie erkennt

In der Welt der Kryptowährungen gibt es viele kriminelle Machenschaften: dazu gehören Hacks, Phishing sowie Pump-and-Dump. Es kommt auch vor, dass ein scheinbar ehrliches Projekt aus einem oder anderen Grund scheitert, was ebenfalls zu einem Verlust kolossaler Investorenmittel führt. Und obwohl die besten Köpfe der Menschheit in der Krypto-Industrie arbeiten, sind leider die geistigen Anstrengungen einiger von ihnen nicht auf die Entwicklung der Technologien der Zukunft gerichtet, sondern darauf, ahnungslose Investoren zu betrügen.

Eines der frustrierendsten Phänomene in der Welt der Kryptowährungen sind offensichtliche betrügerische ICOs, Opfer davon zu werden, ist doppelt unangenehm aufgrund der Einsicht in die eigene Naivität. Daher muss man sich vor einer Investition genauer über ein ICO-Projekt informieren und dessen Analyse durchführen. Im Folgenden werden wir betrachten, wie genau man ein ICO-Projekt vor der Investition bewerten kann, und die bekanntesten betrügerischen ICOs, die Millionen von Dollar gesammelt haben, in Erinnerung rufen.

Große ICO-Betrügereien sind ein relativ neues Phänomen, das der Ära des explosiven Wachstums des Bitcoin-Preises und seiner Popularität zugeordnet werden kann. Frühe Kryptowährungsnutzer gewöhnten sich zu schnell an Supergewinne, und der Markt füllte sich mit verträumten Menschen ohne Investmenterfahrung. Überheblichkeit und Gier führen oft zu Problemen.

Diejenigen, die lange im Bitcointalk-Forum kommuniziert haben, erinnern sich gut daran, wie das obskure deCLOUDs-Projekt 2016 in das Leben der Forenmitglieder mit Versprechungen auf riesige Gewinne platzte. Zu diesem Zeitpunkt gelang es dem Projekt, mehr als 300 BTC zu sammeln, nach dem der "Entwickler" so plötzlich verschwand, wie er erschienen war. Erst im Nachhinein entdeckten die Investoren mit Überraschung, dass die technische Seite des Projekts völlig vage beschrieben war und die Fotos, auf denen der Gründer stolz mit führenden Persönlichkeiten der Branche posierte, bearbeitet waren.

Nach deCLOUDs kamen Nachfolger und andere Wegbereiter — EBitz, ZCrypt und Opair, von denen gemunkelt wird, dass sie von ein und derselben Gruppe talentierter Menschen geschaffen wurden. Umgerechnet auf den aktuellen Kurs könnten all diese Betrüger Millionäre sein — und das alles dank purer Charisma und schlampiger Präsentationen.

In nur zwei Jahren hat sich der Markt erheblich verändert und gewachsen. Der Hype von 2017 zog viele unerfahrene Spieler in den Kryptomarkt, die aus bitterer Erfahrung noch nicht gelernt hatten. Trotz des Wachstums der Anzahl von Kryptowährungsbetrügern gab es immer genug Publikum für sie. Angesichts des durchschnittlichen Lebenszyklus von Blockchain-Projekten behaupten einige Experten sogar, dass die überwältigende Mehrheit der Projekte totgeboren ist.



Vielleicht ist der größte ICO-Betrug in der Geschichte bisher Anfang 2018 aufgeflogen. Das Unternehmen Modern Tech, das in Vietnam registriert ist, brachte gleichzeitig zwei Token auf den Markt (PinCoin und iFan), die zusammen die Taschen von mehr als 30.000 Investoren um 660 Millionen Dollar erleichterten.

iFan wurde als soziales Netzwerk beworben, in dem beliebte Inhaltsanbieter es monetarisieren und mit Fans interagieren können. Pincoin wurde als Investitionsmünze positioniert, die Gewinn generiert. Beide Token wurden auf der Grundlage des ERC20-Standards erstellt, und die Entwickler haben sich sogar die Mühe gemacht, einige Teile der Plattform zu erstellen, darunter eine Auktion und eine P2P-Handelsplattform. Die ICO-Kampagne verwendete zunächst Elemente des MLM-Modells, und das hätte für erfahrene Investoren ein Warnsignal sein sollen.

Das Team hörte im März auf, Lebenszeichen zu zeigen. Erst im April kam es zu einer verspäteten Reaktion der Community. Der Betrug stellte sich als so global heraus, dass es sogar zu Straßenprotesten in Ho-Chi-Minh-Stadt kam, die natürlich mit nichts Konstruktivem endeten.



Der ICO dieses Projekts zeigt der Öffentlichkeit deutlich, dass eine Person, die professionell boxen kann, nicht unbedingt ebenso gut in Fintech bewandert ist. Der bekannte Boxer Floyd Mayweather wurde das Gesicht der PR-Kampagne für das CentraTech-Projekt, das es schaffte, Investitionen in Höhe von 32 Millionen Dollar zu sammeln. Doch unmittelbar nach dem Token-Verkauf beschuldigte die SEC die Gründer der Plattform des Betrugs, und jetzt verbüßen sie Haftstrafen.

Das Token der Plattform wurde ebenfalls gemäß dem ERC-20-Standard erstellt, und seine deklarierte Funktionalität umfasste die Integration mit Visa- und MasterCard-Karten, was es ermöglichte, Kryptowährung einfach in Fiat und umgekehrt umzuwandeln. Doch wie sich im Zuge der SEC-Untersuchung herausstellte, hatte das Unternehmen über die Existenz von Partnerschaften mit wichtigen Finanzinstituten gelogen.

„Wir glauben, dass Centra Investoren mit den Perspektiven neuer digitaler Technologien angezogen hat, aber in seiner Marketingkampagne über die Existenz von Partnerschaftsvereinbarungen mit den relevanten Unternehmen gelogen hat“, erklärte die Direktorin der Durchsetzungsabteilung der SEC, Stephanie Avakian.
Man kann nur über die Dreistigkeit der Betrüger und die Ununterscheidbarkeit der Öffentlichkeit staunen, da Floyd nicht der erste Boxer war, der an einem unehrlichen Token-Verkauf beteiligt war.



Dieser kanadische Exit-Scam ist auch bemerkenswert, da seine Aktivitäten von der SEC gestoppt wurden und einer der Organisatoren strafrechtlich bestraft wurde. Leider hat das Projekt zuvor vertrauensvolle Investoren um 15 Millionen Dollar betrogen.

Das ehrgeizige Manifest von Plexcoin prophezeite der Münze den Platz als „Nachfolger des alten Bitcoin“. Der unternehmerische Gründer des Projekts, Dominic Lacroix, versprach den Nutzern einen 13-fachen Gewinn auf ihre Investitionen, was an sich bereits auf eine Finanzpyramide hindeuten könnte, ganz zu schweigen davon, dass Lacroix zuvor bereits in Betrug mit einem Mikrokreditunternehmen verwickelt war. Verschiedene Krypto-Experten versuchten, seinen Namen reinzuwaschen, die sich später als gefälscht herausstellten.

Man muss sagen, dass Lacroix glimpflich davongekommen ist: ein paar Monate im Gefängnis und eine kleine (im Verhältnis zu den gestohlenen Geldern) Geldstrafe von 100.000 Dollar.



Es ist unmöglich, Bitconnect in dieser Liste zu übersehen — der Goldstandard unter den Krypto-MLMs. Dieses Projekt schaffte es, jahrelang zu existieren. In dieser Zeit wurde Bitconnect wiederholt des Betrugs beschuldigt, und seine Marketingkampagnen wurden zu einer Goldgrube für Krypto-Memes. Im August 2018 erwähnte die SEC es in ihrem Bericht als klassisches Beispiel einer Finanzpyramide.

Die Idee des Projekts war, dass Investoren der Plattform für eine bestimmte Zeit Kryptowährung „liehen“ und anschließend ihre Einlagen mit einem Aufschlag von 0,2 % zurückerhalten sollten. Es gab auch ein mehrstufiges Empfehlungsprogramm, infolgedessen das Internet einfach von Nutzern wimmelte, die unabhängig nach Opfern für den unersättlichen Moloch suchten.

In weniger als einem Jahr, angetrieben von Nachfrage und Hype, stieg der Kurs der Münze von wenigen Cent auf 400 $. Das Projekt nutzte dieses Wachstum, um den Teilnehmern Zinsen zu zahlen. Doch sobald das Wachstum des Kurses ins Stocken geriet, brach die Pyramide mit einem Krachen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen und ließ die Investoren mit einem abgewerteten Token und einem Mangel an ernsthaften Aussichten auf die Rückkehr ihrer Einlagen zurück.



Unter den vielen ähnlichen Betrügereien kann man ehrenvolle Preisträger hervorheben, die, obwohl sie keine zig Millionen gesammelt haben, mit besonderem Flair agierten.

Das Prodeum-Projekt zeichnete sich durch einen brillanten Exit-Betrug aus. Nachdem es Schätzungen zufolge bis zu 6 Millionen $ gesammelt hatte, löschte der Entwickler sofort alle seine virtuellen Spuren und ließ von der Seite nur eine schneeweiße Startseite mit der bedeutungsvollen Botschaft „Penis“ zurück.

Nicht weniger aufschlussreich erwies sich der Exit-Betrug von Benebit. Dieses Projekt kehrte zu den Ursprüngen offensichtlicher Täuschung und schlechtem Photoshop zurück und zeigte, dass der Markt immer noch nicht für Reife heraussticht und die Lektion nicht gelernt hat, wie einige Enthusiasten gerne denken. Die volle Tiefe des Problems wurde offenbar, als die selbsternannten Detektive der Community entdeckten, dass die Fotos des Teams von der Website einer britischen Schule gestohlen worden waren. Aber es war bereits zu spät.

Schließlich wurde die Absurdität der Situation durch PonziCoin (Ponzi-Schema — der englische Begriff für eine Finanzpyramide) unterstrichen. Wenn der Name selbst nicht genug Hinweis war, dann zitierte das Whitepaper des Projekts direkt die Warnung der SEC bezüglich Finanzpyramiden. Der Schöpfer der Münze gab später zu, dass sein Projekt ein Scherz war, aber das Interesse einer bestimmten Anzahl von Investoren, daran teilzunehmen, stellte sich als ziemlich ernst heraus. Glücklicherweise bekamen die Investoren ihr Geld zurück. Wie ein Beobachter bemerkte: „Der Betrag erreichte 240 ETH. Herzlichen Glückwunsch, Verlierer.“



Natürlich werfen die Aktionen von Betrügern einen Schatten auf die gesamte Krypto-Industrie, aber das mindert nicht das echte Potenzial von Blockchain und Kryptowährungen. In den meisten Fällen ist die Teilnahme an Token-Verkäufen ein ehrliches Geschäft und eine echte Möglichkeit, zu verdienen, während man die Entwicklung fortschrittlicher Technologien unterstützt.

Aber wie erkennt man einen Betrüger, bevor er sich Ihres Geldes bemächtigt hat? Bekannte Krypto-Investoren haben ihre Erfahrungen viele Male geteilt und sogar Checklisten erstellt.

Sie alle raten, sich an die folgenden Regeln zu halten:
- Lesen Sie das Whitepaper des Projekts sorgfältig und kritisch durch.
- Studieren Sie das Team gründlich, seine vorherigen Projekte, finden Sie Profile auf LinkedIn und stellen Sie sicher, dass Erfahrung und Ruf vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob die auf der Seite aufgeführten Partner und Berater über die Existenz des Projekts informiert sind und echte Personen mit einem guten Ruf und den entsprechenden beruflichen Fähigkeiten sind.
- Achten Sie auf die Existenz eines physischen Büros an der angegebenen Adresse und andere rechtliche Angelegenheiten.
- Lassen Sie sich nicht auf Projekte ein, die selbst in den frühen Entwicklungsphasen kein echtes Produkt haben.
- Alle oben genannten Projekte gerieten gleichzeitig aus mehreren Punkten dieser Checkliste unter Verdacht.

Zusätzliche Möglichkeiten, den Fall abzufedern, existieren schon lange und können bedingt in zentralisierte und dezentralisierte unterteilt werden. Zu den zentralisierten gehören verschiedene ICO-Rankings, Listings, persönliche Blogs bekannter Krypto-Investoren und andere Medienressourcen.

Dezentralisierte, das heißt, von Natur aus unabhängige Berater sind Plattformen, die die sogenannte „Weisheit der Menge“ nutzen. Dazu gehören die bekannten Augur, Gnosis oder die ICO-spezialisierten Wings. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Prognosemärkte, bei denen große Nutzergruppen (man kann nicht jeden bestechen!) Wetten auf den Ausgang eines bestimmten Ereignisses platzieren und ihre Meinung mit ihrem Geldbeutel belegen. Bis heute ist dies für Investoren eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, nicht mit leeren Händen dazustehen.

Zur Sicherheit sollten sowohl unerfahrene als auch erfahrene Investoren alle verfügbaren Mittel zur Informationsbeschaffung über Projekte, die für ein ICO herauskommen, nutzen, sich jedoch daran erinnern, dass es in der Krypto-Industrie keine Nullrisiken gibt.