Regulierung

KYC/AML ist ein Regelwerk, unter dem Börsen und Börsendienste verpflichtet sind, Kunden zu identifizieren und Geldwäsche zu bekämpfen. In der Regel umfasst das Verfahren die Überprüfung der Identität anhand von Dokumenten.

AML (Anti-Geldwäsche) ist ein Satz von rechtlichen und technischen Maßnahmen, die darauf abzielen, die Legalisierung von illegal erlangten Mitteln durch Kryptowährungsdienste und -börsen zu verhindern und die Branche transparenter zu gestalten.