Bitcoin Magazin
CFTC klagt Goliath Ventures wegen $400M Bitcoin-Betrugs an
Die Commodity Futures Trading Commission hat eine Florida-basierte Krypto-Handelsfirma und ihren Geschäftsführer verklagt und behauptet, sie hätten ein Ponzi-Schema betrieben, das mindestens $397 Millionen von etwa 1.600 Kunden eingenommen und für falsche Auszahlungen sowie persönliche Luxusgüter ausgegeben.
Die Klage, die beim U.S. District Court für den Middle District of Florida eingereicht wurde, nennt Goliath Ventures Inc. und seinen CEO, Christopher Delgado, einen Einwohner Floridas.
Laut der CFTC haben Delgado und sein Unternehmen Geld von der Öffentlichkeit für den Handel mit Krypto-Assets, hauptsächlich in Bitcoin und anderen Kryptowährungen, solicitiert und dann alles veruntreut.
Anstatt die Kundengelder wie versprochen zu handeln, behauptet die Behörde, hätten die Angeklagten eingehendes Geld verwendet, um fiktive Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen und um das, was die Klage als Delgados verschwenderischen Lebensstil beschreibt, zu finanzieren.
Die CFTC sagt auch, dass die Angeklagten den Kunden die Rückzahlung ihres Kapitals, ihrer Gewinne oder beides garantiert hätten und Kontoauszüge verschickt hätten, die Gewinne zeigten, die nicht existierten.
Delgado hat bereits die strafrechtliche Verantwortung übernommen. Im Juni gestand er in einem parallelen Verfahren, das von der U.S. Attorney’s Office für den Middle District of Florida eingeleitet wurde, schuldig zu sein an bundesstaatlichen Anklagen im Zusammenhang mit dem Betrug.
Die Securities and Exchange Commission reichte am Dienstag, dem gleichen Tag wie die CFTC-Klage, ihre eigene zivilrechtliche Klage gegen Delgado und Goliath ein.
CFTC-Vorsitzender Michael S. Selig stellte den Fall als Teil einer breiteren Haltung gegenüber digitalen Vermögensmärkten dar und sagte, die Behörde werde weiterhin Betrug und Manipulation überwachen, während sie klarere Regeln entwickelt, damit legitime Unternehmen im Inland aufbauen können. David I. Miller, der Direktor der Behörde für Durchsetzung, sagte, die Abteilung bleibe das, was er als wichtigen Polizisten im Bereich des digitalen Rohstoffbetrugs bezeichnete.
Die CFTC strebt Schadensersatz für Kunden, Rückforderung von unrechtmäßig erlangten Gewinnen, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung an, die weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Behörde untersagt.
Die Anschuldigungen in der zivilrechtlichen Klage sind weiterhin unbewiesen. Der Anwalt von Delgado und Goliath Ventures wurde in der Ankündigung der CFTC nicht genannt.
Schadensersatzanordnungen in Fällen wie diesem sind häufig schwer zu vollstrecken. Die Behörde weist routinemäßig darauf hin, dass Fehlverhalten möglicherweise nicht genügend verbleibende Vermögenswerte haben, um das, was die Opfer verloren haben, zurückzuzahlen.
Dieser Beitrag CFTC erhebt Anklage gegen Goliath Ventures wegen eines Bitcoin-Betrugs in Höhe von 400 Millionen Dollar erschien zuerst in Bitcoin Magazine und wurde von Mathew Di Salvo verfasst.
Quelle: BitcoinMagazine
