Eine Grand Jury des Southern District of Florida hat zwei Bewohner von Los Angeles angeklagt, weil sie angeblich ein landesweites Drogenoperation im Darknet betrieben und Hunderttausende von Dollar in Krypto aus dem Verkauf von Fentanyl und Methamphetamin gewaschen haben.
Nicholas Aguilar, 44, und Jessica Marcolina, 37, betrieben angeblich Verkäuferkonten unter dem Namen HotGirlzClub in mehreren Darknet-Marktplätzen.
Grand Jury klagt 2 wegen Krypto-Wäsche im Zusammenhang mit Darknet-Drogenimperium an
Gerichtsdokumente behaupten, dass das Paar bereits seit 2020 Drogen über die US-Post versendet hat. Die Strafverfolgungsbehörden verbanden mehr als 500 Pakete, von denen angenommen wird, dass sie Drogen enthalten, mit dem Betrieb während eines siebenmonatigen Zeitraums im Jahr 2025.
Durchsuchungen ihrer Häuser in Kalifornien förderten Verteilungsmengen von verdächtigen Drogen, Verpackungsmaterialien und Versandbedarf zutage. Die Beamten fanden auch gefälschte Ausweisdokumente mit den Namen von Opfern von Identitätsdiebstahl.
Darüber hinaus fanden die Ermittler Warnhinweise, die mit denen übereinstimmten, die bei verdeckten Käufen versendet wurden. Die Etiketten warnten Käufer vor dem Risiko einer Überdosis, was die Staatsanwälte als Beweis dafür ansehen, dass die Angeklagten die Gefahr verstanden.
Aguilar besaß außerdem zwei geladene Handfeuerwaffen und ein Gewehr. Er betrieb eine Waffenproduktion, die Geisterwaffen, Schalldämpfer und Empfänger herstellte, behaupten die Staatsanwälte.
Die Rolle von Krypto in Darknet-Märkten
Das Paar soll Krypto-Einnahmen durch Transaktionen bewegt haben, die darauf ausgelegt waren, die Quelle und das Eigentum des Geldes zu verbergen. Solche Wäsche ist zentral dafür, wie Darknet-Verkäufer Drogenverkäufe in verwendbare Mittel umwandeln.
„Aguilar und Marcolina sollen auch angeblich konspiriert haben, um die Kryptowährungsgewinne aus dem Drogenverkauf durch Transaktionen zu waschen, die darauf ausgelegt sind, die Quelle und das Eigentum an den Mitteln zu verschleiern“, heißt es in der Pressemitteilung.
Darknet-Märkte bleiben ein beständiger Teil der illegalen Krypto-Ökonomie. Laut Chainalysis erreichten die On-Chain-Ströme zu diesen Märkten im Jahr 2025 fast 2,6 Milliarden Dollar.
Bitcoin (BTC) dominierte die Zahlungen im Darknet, aber sein transparentes Hauptbuch hilft Ermittlern, Gelder zurückzuverfolgen. In der Zwischenzeit haben viele Betreiber auf Monero (XMR) umgeschwenkt, eine Datenschutzmünze, die darauf ausgelegt ist, das Tracking zu widerstehen.
Aguilar und Marcolina sehen sich jeweils Anklagen wegen Verschwörung zur Verbreitung kontrollierter Substanzen und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche gegenüber. Die Anklage wegen Drogenvergehen kann bis zu lebenslanger Haft führen, während die Anklage wegen Geldwäsche bis zu 20 Jahre Haft nach sich ziehen kann.
Quelle: BeInCrypto
