Zwei US-Finanzaufsichtsbehörden verklagten Goliath Ventures und dessen CEO, Christopher Delgado, in dieser Woche, zwei Monate nachdem er sich schuldig bekannt hatte, in demselben Krypto-Ponzi-Schema Anklage erhoben zu haben.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) stellte fest, dass die mehrjährige Operation mindestens 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Investoren gesammelt hat.
Innerhalb des angeblichen Goliath Ventures Schemas
Goliath warb Investoren an, um Partnerschaften zur Finanzierung von Liquiditätspools für Krypto-Assets einzugehen, die es angeblich verwaltete. Das Unternehmen versprach monatliche Gewinnverteilungen von 3% bis 10%, so die SEC.
Der Regulierer behauptet, dass die Beschuldigten kein Geld investierten und stattdessen frühere Investoren mit Geldern neuerer Investoren bezahlten.
Die SEC sagte, dass Delgado mindestens 51 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben veruntreute. Dazu gehörten der Kauf von Wohnimmobilien, Luxusfahrzeugen und einer Yacht sowie Reisen.
Laut der Klage stellte die Firma auch Verkaufsagenten auf Provisionsbasis ein und gab gefälschte Kontoauszüge und Leistungskennzahlen für Investitionen aus. Der Schritt sollte den Investoren zeigen, dass sie Gewinne erzielten.
Schließlich konnte Goliath bis November 2025 nicht mehr schnell genug rekrutieren, um die Auszahlungen zu decken, und das Schema brach zusammen.
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Zwei Regulierungsbehörden agieren parallel
Die SEC sagt, dass die Operation mindestens 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Investoren gesammelt hat. Die CFTC-Klage nennt ungefähr 1.600 Kunden und mindestens 397 Millionen Dollar.
Die SEC hat beide Beklagten gemäß dem Wertpapiergesetz und dem Börsengesetz angeklagt. Delgado stimmte einer getrennten Einigung zu. Die CFTC strebt Rückerstattung, Rückführung, Geldstrafen und dauerhafte Handels- und Registrierungssperren an. Vorsitzender Michael Selig stellte die Maßnahme als Teil eines umfassenderen Durchsetzungsdrucks dar.
„Wir werden weiterhin aggressiv gegen Betrug, Missbrauch und Manipulation auf den Märkten für Krypto-Assets vorgehen, um sicherzustellen, dass schlechte Akteure bestraft werden, während wir klare Regeln aufstellen, damit gute Akteure die Möglichkeit haben, auf amerikanischem Boden zu bauen“, sagte er.
Delgado hatte bereits schuldig bekannt, an Verschwörungen zur Begehung von Drahtbetrug, Drahtbetrug und Geldwäsche beteiligt zu sein. Seine Verurteilung ist für den 8. Oktober angesetzt.
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Quelle: BeInCrypto
