Goliath Ventures und sein CEO, Christopher Alexander Delgado, sehen sich Maßnahmen von zwei US-Finanzaufsichtsbehörden wegen desselben angeblichen Krypto-Ponzi-Schemas gegenüber.
Die Maßnahmen kamen zwei Monate, nachdem Delgado sich in dem Fall schuldig bekannt hatte.
Aufsichtsbehörden zielen auf Goliath ab
Die Commodity Futures Trading Commission reichte eine Klage gegen das Unternehmen und Delgado beim US-Bezirksgericht für den Mittelbezirk von Florida ein. Die Securities and Exchange Commission erhob am selben Tag separate Anklagen.
Die Aufsichtsbehörden behaupten, dass Goliath Hunderte Millionen Dollar von Investoren gesammelt hat, indem es versprach, Gewinne durch den Handel mit Krypto-Assets und Liquiditätspools zu generieren. Die CFTC gab an, dass etwa 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen Dollar beigetragen haben, während die SEC den Betrag auf etwa 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Investoren schätzte.
Laut der SEC betrieb das Unternehmen das Schema von mindestens Januar 2023 bis Januar 2026 durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot. Den Investoren wurde gesagt, sie könnten mit Goliath „partnerschaftlich“ in Krypto-Asset-Liquiditätspools investieren. Ihnen wurden monatliche Renditen von 3 % bis 10 % aus Gebühren versprochen, die von Käufern und Verkäufern gezahlt wurden, die Krypto-Assets in diesen Pools handelten, zusätzlich zur Rückzahlung ihres Kapitals.
Das Geld wurde jedoch nicht in die Liquiditätspools investiert, behauptete die SEC. Stattdessen wurden angeblich Mittel von neuen und bestehenden Investoren verwendet, um versprochene Renditen an frühere Investoren zu zahlen. Die CFTC sagte auch, dass Kundengelder verwendet wurden, um fiktive Gewinne zu zahlen und Delgados Lebensstil zu unterstützen.
Der CEO nahm mindestens 51 Millionen Dollar für persönliche Zwecke, einschließlich Häuser, Luxusfahrzeuge, einer Yacht und Reisen, laut der Einreichung. Das Unternehmen stellte auch Verkaufsagenten ein, um mehr Investoren zu gewinnen, und zahlte ihnen Provisionen aus den Investorengeldern. Kontostände und Anlageergebnisse wurden gefälscht, um den Anschein zu erwecken, dass Investoren Gewinne erzielten und dass ihre Vermögenswerte in Krypto-Pools investiert waren, sagte die SEC.
Delgado steht vor dauerhaften Verboten
Die Beklagten gaben auch falsche Kontoauszüge aus und garantierten fälschlicherweise Anlageerträge, so die CFTC. Bis November 2025 konnte Goliath nicht mehr schnell genug neues Geld einbringen, um bestehende Investoren zurückzuzahlen. Es stoppte die monatlichen Ausschüttungen, und das Schema brach zusammen.
Die SEC klagte Goliath und Delgado wegen Verstoßes gegen mehrere Bundeswertpapiergesetze an. Delgado hat einer getrennten Einigung zugestimmt, die der Genehmigung des Gerichts unterliegt. Er stimmte zu, dauerhaft davon ausgeschlossen zu werden, gegen die angeklagten Bestimmungen zu verstoßen, an bestimmten Wertpapiertransaktionen teilzunehmen und als Broker oder Händler zu agieren oder mit einem solchen in Verbindung zu stehen.
Quelle: CryptoPotato
